vezi articolul in HTML5
UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia din Austria a Anglo Irish Bank au raportat că prin intermediul lor au fost efectuate, în 2007, tranzacţii suspecte, care au legătură cu un caz de spălare a două miliarde de euro, a anunţat, luni, biroul federal austriac pentru criminalitate, scrie Mediafax.
Băncile au fost folosite pentru intermedierea spălării banilor, caz în care au fost implicate şi companii de telecomunicaţii din Italia, a relatat revista Profil, citând documente italiene.
Cazul, făcut public în februarie de procuratura italiană, se referă la conturi de la UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia austriacă a Anglo Irish Bank.
Respectiva divizie a fost achiziţionată de grupul elveţian Valartis în 2008.
Băncile au înregistrat la timp suspiciunile legate de tranzacţiile la care se face referire, spun cei de la biroul austriac.
În februarie, procuratura din Roma a solicitat arestarea a 56 de persoane, în urma unui scandal de proporţii referitor la evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procuratura spune că organizaţii criminale au spălat bani prin facturarea unor servicii de telefonie fictive, între 2003 şi 2006.
Antena3.ro
Mai multe bănci austriece au fost folosite pentru spălare de bani
08 Mar 2010, 19:05
banci
Şi nu rata o super afacere: Promotie la Banda alergare fitness la numai 999.00 RON !
Citește și...
Știri din Banci
-
BANCI Sefa diviziei companii mici si PFA de la Bancpost: Peste jumatate din sectorul privat lucreaza in microintreprinderi, o piata de 6 mld. euro pentru banci. Daca statul si bancherii nu sustin acest sector, vom vedea un efect de domino
08 Feb, 17:11 | 0 comentarii -
BANCI Sefa diviziei companii mici si PFA de la Bancpost: Peste jumatate din sectorul privat lucreaza in microintreprinderi, o piata de 6 mld. euro pentru banci. Daca statul si bancherii nu sustin acest sector, vom vedea un efect de domino
08 Feb, 17:11 | 0 comentarii -
REZULTATE BANCI Ultimul trimestru al lui Rekkers la Banca Transilvania: Dezamagire la profit, dar semne incurajatoare dinspre evolutia creditelor neperformante
01 Feb, 17:12 | 3 comentarii -
GSP.roDoi foşti stelişti îi atrag atenţia lui Stan că încă mai are probleme » "Ai grijă, Ilie!"
-
Cati bani a castigat a treia banca de pe piata? Analistii: Profitul net al Bancii Transilvania pe 2011 este in medie de 34 mil.euro
31 Ian, 16:13 | 1 comentarii -
Şeful JP Morgan Chase, de partea OWS: Sunt de acord cu ei
28 Ian, 10:22 | 3 comentarii
Citeşte mai multe despre:
banci, spalare de bani
+ adauga comentariu
COMENTARII (1):
Adauga comentariu
* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate
.gif)
rzb= Raiffeisen? urat de tot. Sa inteleg ca cei de la rzb v-au contactactat pentru a pune doar cateva litere? Banuiesc ca o sa imi cenzurati comentariul pentru limbaj obscen. ;)