Preşedintele CA al Băncii Transilvania şi alţi trei bancheri, trimişi în judecată pentru spălare de bani

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, a fost trimis în judecată, fiind acuzat de manipularea pieţei de capital şi obţinerea unui profit ilicit de aproape 200.000 de lei. Alături de Ciorcilă, au mai fost trimişi în judecată alţi trei bancheri.

În acelaşi dosar, procurorii DIICOT îi mai anchetează pe:

- Claudiu Eugen Iuliu Silaghi (fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania; Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România;

- Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România

- Mirela Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl Radu, Codruţ Jurcovan

Potrivit Mediafax, acestea sunt acuzaţiile procurorilor:

- Claudiu Eugen Iuliu Silaghi este acuzat că în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, a acţionat pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, în sensul că a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa Bursei de Valori Bucureşti (BVB), pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania SA), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV)

- În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment, (33.600.000 titluriTLV) la preţul de 80.640.000,00 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).

- Horia Ciorcilă este acuzat că a tranzacţionat prin intermediul socităţii off shore Dodworth Limited cu sediul in Cipru, pe care o controla, 8.918.671 titluri TLV în valoare totală de 21.404.762,52 lei către Bank of Cyprus.

- Georgios Christofourou şi Anastasios Isaakidis sunt acuzaţi că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) - Sucursala România, au obţinut informaţii privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenţiona să identifice un investitor strategic, precum şi că banca ai cărei angajaţi erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania. Cei doi au "divulgat această din urmă informaţie lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi şi lui Horia Ciorcilă şi, în înţelegere cu aceştia, folosind cele două informaţii privilegiate, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au acţionat concertat, încheind mai multe tranzacţii cu titluri TLV şi au cumpărat 3.541.500 acţiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 lei".

Cercetările efectuate de procurorii DIICOT în această cauză nu au avut ca obiect şi nu au stabilit abateri de la legislaţia bancară şi activitatea persoanelor juridice - Banca Trasilvania şi Bank of Cyprus Public - Sucursala Bucureşti, faptele inculpaţilor fiind săvârşite în nume propriu, fără implicarea unităţilor bancare la care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

După ce preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă a fost acuzat de manipularea pieţei, acţiunile Banca Transilvania (TLV) au fost suspendate de la tranzacţionarea la BVB.

Dosarul va fi judecat de Tribunalului Bucureşti.

Antena3.ro