frauda bancara
Articole despre frauda bancara
Percheziţii în şapte judeţe şi în Capitală, la 33 de persoane acuzate de fraudă bancară
23 Feb, 08:33 |
0 comentarii
Douăzeci de percheziţii au loc, joi, în şapte judeţe şi în Capitală, fiind vizate 33 de persoane, între care zece aflate în penitenciar. Suspecţii sunt acuzaţi de fraude bancare. Cei zece deţinuţi, care...
Fraudă bancară?! Plăţile cu cardurile Alpha Bank, restricţionate în străinătate
06 Ian, 21:18 |
0 comentarii
O nouă alertă în sistemul bancar românesc. Mai mulţi clienţi ai Alpha Bank au fost informaţi printr-un mesaj pe telefonul mobil că nu mai pot face tranzacţii cu cardul în străinătate. Totul e legat de...
Poliţist rutier, implicat în frauda de cinci milioane de euro! Trei români şi un italian, reţinuţi pentru fraude bancare
23 Dec, 08:26 |
0 comentarii
Trei cetăţeni români şi un italian au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru fraude bancare. Cei patru au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să ridice de la o bancă suma de cinci milioane de...
SUA: Avocat acuzat de fraudă. Peste un miliard de dolari, dintr-o schemă piramidală falsă
02 Dec, 17:22 |
0 comentarii
Un fost avocat din Florida s-a predat FBI-ului şi a pledat nevinovat la acuzaţiile de crearea a unei scheme piramidale ce a luat peste un miliard de dolari de la investitori.Scott Rothstein, care a plecat în Maroc...
Un român de 23 de ani, vinovat de fraudă bancară în SUA: "Am învăţat engleza uitându-mă la filme"
17 Noi, 14:12 |
9 comentarii
Victor Vasile Constantin, un român în vârstă de 23 de ani, care a învăţat engleza uitându-se la filme, a provocat pagube de cel puţin 150.000 de dolari unor clienţi ai Bank of America, plasând o cameră video...
Român, arestat în SUA pentru fraudă bancară prin skimming
09 Oct, 15:07 |
0 comentarii
Un român a fost arestat în SUA pentru fraudă bancară prin skimming, fiind bănuit că ar face parte dintr-o reţea internaţională de infractori care ar fi furat până acum 70.000 de euro, de la deţinători de...
Marea Britanie. Români condamnaţi pentru fraudă bancară, după ce au încercat să cloneze carduri
26 Apr, 22:07 |
2 comentarii
Doi români au fost găsiţi vinovaţi de un juriu din Marea Britanie pentru fraudă bancară. Potrivit Banbury Guardian, românii au fost judecaţi pentru clonare de carduri. Mirela Hapsh, de 19 ani, infirmieră într-...
Adidas, Michelin şi Total, cercetate pentru fraudă prin paradisuri fiscale
02 Apr, 10:03 |
0 comentarii
În momentul în care preşedintele francez Nicolas Sarkozy face presiuni în cadrul G20 pentru o reglementare dură în privinţa paradisurilor fiscale, guvernul francez s-a sincronizat perfect cerând anchete pentru...
Prima bancă austriacă naţionalizată după frauda de 50 de miliarde de dolari a lui Bernard Madoff
05 Ian, 09:28 |
2 comentarii
Frauda de 50 de miliarde de dolari de care este acuzat consilierul pentru investiţii Bernard Madoff, fost preşedinte al Nasdaq, a generat prăbuşirea băncii austriece Bank Medici, care a fost naţionalizată după ...
Cea mai bogată femeie din lume, pe lista păgubiţilor în cea mai mare fraudă din istorie
26 Dec, 02:35 |
6 comentarii
Liliane Bettencourt, cea mai bogată femeie din lume şi moştenitoare a imperiului L'Oreal , a încredinţat o parte a averii sale de 22,9 miliarde dolari lui Bernard Madoff, prin managerul de fond găsit mort în New...
Escrocheria secolului. Peste 20 de bănci au anunţat pierderi după frauda lui Bernard Madoff
16 Dec, 11:34 |
10 comentarii
În plină criză financiară, un nou cutremur a lovit Wall Street-ul, replicile acestuia simţindu-se până departe, în Europa şi Japonia. După ce frauda de 50 de miliarde de euro a fostului şef Nasdaq a fost...
Americanii sunt avertizaţi cu privire la fraudele bancare ce pot fi comise de români
13 Dec, 13:41 |
2 comentarii
Locuitorii din statul american Utah au fost avertizaţi de autoritatea pentru protecţia consumatorilor cu privire la un mesaj electronic, care se pare că a fost trimis din România. Mesajul, care se pare că vizează...
