spalare de bani
Articole despre spalare de bani
Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit penal în dosarul FNI. Ce acuzaţii i se aduc
24 Mai, 12:11 |
0 comentarii
Procurorii Parchetului instanţei supreme au început urmărirea penală în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu, în dosarul privind prăbuşirea FNI, fiind acuzat de spălare de bani şi delapidare.Vîntu a "spălat" peste...
"Doamne, ajută-mă! Stau arestat pe nimic. Aplicaţi legea, atât vă rog." Apelul disperat al lui Boldea în faţa magistraţilor
25 Apr, 05:36 |
6 comentarii
Cu lacrimi în ochi şi voce tremurândă, Mihail Boldea a implorat judecătorii să îl elibereze. În ultimul cuvânt, deputatul arestat a rostit numele Domnului şi a spus că are nevoie de un doctor. Magistraţii...
Băsescu a promulgat legea privind confiscarea extinsă a averilor. Vezi pentru ce infracţiuni se aplică
17 Apr, 16:17 |
26 comentarii
Preşedintele Traian Băsescu a promulgat, marţi, Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, referitoare la confiscarea produselor, instrumentelor şi altor...
Un fost ministru grec a fost arestat pentru spălare de bani şi acte de corupţie
11 Apr, 17:51 |
0 comentarii
Fostul ministru grec al Apărării Akis Tzohatzopoulos (foto), suspectat de spălare de bani şi corupţie, a fost arestat, miercuri, în domiciliul său din Atena, anunţă surse judiciare citate de...
Mihail Boldea susţine că este nevinovat şi vrea să fie cercetat în libertate. Avocatul deputatului atacă autorităţile române
29 Mar, 07:41 |
5 comentarii
Mihail Boldea susţine că este nevinovat şi cere să fie cercetat în libertate. Avocatul acestuia susţine că nu s-au respectat ca la carte procedurile prin care deputatul a fost adus în ţară şi încarcerat....
Cazul "Jaful Secolului" din România va fi soluţionat azi. Nici până în prezent nu au fost găsiţi toţi banii
22 Mar, 05:47 |
1 comentarii
Judecãtorii de la Tribunalul Bucureşti se vor pronunţa astăzi în dosarul Jaful Secolului. În urmă cu opt ani, Petru Nica, şoferul unei autospeciale blindate pentru transportul banilor, a dispărut cu 100 de...
Era capul celei mai de temut reţele specializată în spălarea banilor. Boldea era membru PDL când s-a apucat "de treabă"
22 Mar, 05:29 |
6 comentarii
Mihail Boldea era un expert în falsificarea actelor oficiale şi a hotărârilor judecătoreşti, ceea ce l-a ajutat să câştige sute de mii de euro, spun procurorii.Înşelătoriile au început cu şase ani în...
E cel mai "bazat" om de "după blocurile gri". Secretele celui mai de temut mafiot într-un fotoreportaj impresionant
21 Mar, 07:51 |
2 comentarii
Bani, maşini puternice, droguri, femei, haine şi bijuterii scumpe. Viaţa trăită pe muchie de cuţit este un adevărat scenariu de film pentru toţi cei care vor să ocolească legea şi să facă bani fără...
Genică Boerică, condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de spălare de bani
19 Mar, 18:01 |
0 comentarii
Genică Boerică, cel care l-a denunţat la DNA pe fostul premier Adrian Năstase în dosarul "mătuşa Tamara", a fost condamnat, luni, de către Tribunalul Bucureşti la 12 ani de detenţie într-un caz de spălare de...
Revista presei - 19 martie: Reţeaua de piloşi, vânzători de mobilă şi mecanici auto care administrează Transelectrica
19 Mar, 11:36 |
0 comentarii
Jurnalul Naţional: Reţeaua de piloşi, vânzători de mobilă şi mecanici auto care administrează Transelectrica. Se pregătesc un popă şi un medic legist. Transelectrica, coloana vertebrală care ţine funcţional...
„Regele asfaltului din Argeş“, Cătălin Spătaru, rămâne în arest
12 Mar, 18:34 |
0 comentarii
Omul de afaceri argeşean Cătălin Spătaru, supranumit şi "regele asfaltului", rămâne în arest, au decis, luni, magistraţii Curţii de Apel Craiova, informează Mediafax. Astfel, a fost respins recursul formulat...
Departamentul de stat american: Vaticanul riscă să ajungă stat în care se spală bani
08 Mar, 09:01 |
4 comentarii
Statele Unite au adăugat pentru "prima oară" statul Vatican la o listă a statelor susceptibile de a fi afectate de fenomenul spălării de bani, conform unui raport publicat miercuri de Departamentul de Stat,...
Regele asfaltului, Cătălin Spătaru, reţinut pentru 20 de zile pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
06 Mar, 09:47 |
2 comentarii
Omul de afaceri Cătălin Spătaru a fost arestat pentru 20 de zile. Spătaru, cunoscut drept "regele asfaltului din Argeş" este cercetat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani care a adus un prejudiciu...
Prinţul asfaltului, Cătălin Spătaru, reţinut pentru 24 de ore pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
05 Mar, 05:49 |
2 comentarii
Cătălin Spătaru, supranumit prinţul asfaltului din Piteşti, a fost reţinut pentru 24 de ore. Procurorii vor cere astăzi un mandat de arest preventiv pe numele său. Spătaru este cercetat pentru evaziune fiscală...
Percheziţii DIICOT la 30 de adrese. Sunt vizate 34 de persoane suspectate de fraude bancare
26 Feb, 09:16 |
9 comentarii
Update 12:00 - 25 de persoane din Strehaia, Mehedinţi, au fost duse la audieri duminică, în urma percheziţiilor care au vuzat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi sp
Mişcarea şiită libaneză Hezbollah recunoaşte pentru prima dată că este susţinută de Iran
08 Feb, 11:30 |
4 comentarii
Liderul mişcării şiite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a recunoscut marţi, pentru prima dată, că formaţiunea sa este finanţată şi echipată de Iran, dezminţind totodată că este implicată în traficul...
Justiţia americană închide platforma Megaupload.com. Fondatorii sunt acuzaţi de piraterie online şi spălare de bani
20 Ian, 11:52 |
6 comentarii
Justiţia americană a decis închiderea site-ului de file-sharing Megaupload.com, acuzând fondatorii acestuia de piraterie online şi spălare de bani, informează The Guardian. În total, 7 persoane au fost reţinute...
Sebastian Ghiţă, Viorel Hrebenciuc şi Robert Negoiţă, cercetaţi penal. Vezi ce acuzaţii li se aduc
12 Ian, 14:07 |
11 comentarii
Viorel Hrebenciuc, Sebastian Ghiţă şi Robert Negoiţă sunt cercetaţi penal pentru spălare de bani. Dosarul în care cei trei sunt cercetaţi s-a disjuns din cel referitor la finanţarea campaniei electorale a lui...
Şase tineri, reţinuţi pentru trafic de minore. Proxeneţii ar fi câştigat peste un milion de euro
09 Ian, 19:53 |
4 comentarii
Şase persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT, pentru trafic de minore în Germania şi Italia. Indivizii ar fi câştigat peste un milion de euro de pe urma exploatării victimelor. Cei şase vor fi duşi în...
Percheziţii în Bucureşti şi Oneşti: Şase persoane, reţinute pentru trafic de persoane, minori şi spălare de bani
09 Ian, 14:48 |
1 comentarii
Şase persoane au fost reţinute pentru trafic de persoane, trafic de minori şi spălare de bani. Membrii grupării au obţinut peste 1.000.000 de euro din exploatarea victimelor.Procurorii au găsi bani, arme şi...
