Astăzi, 6 mai, au fost desfășurate 8 percheziții domiciliare, în București și în Ilfov, la imobilele folosite de persoanele vizate.
Ce bunuri au ridicat polițiștii și procurorii
Au fost ridicate, în vederea cercetărilor, 16 telefoane, 3 laptop-uri, o tabletă, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe înscrisuri, 500 HUF, 600 MXN, 625 TRY și 1.500 USD.
În fapt, s-a reținut că, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ar fi existat o grupare infracțională organizată, a cărei activitate infracțională ar fi constat în montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plată și retragerea frauduloasă a sumelor de bani, din conturile victimelor. În luna octombrie 2020, autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis în judecată membrii grupării infracționale organizate.
Banii obținuți, în cuantum de aproximativ de 30.000 $ pe zi, ar fi fost transferați în România.
Infracțiunile ar fi fost săvârșite cu dispozitive artizanale de copiere a datelor informatice de pe cardurile bancare.
Cu banii astfel obținuți, unul dintre membri ar fi achiziționat autoturisme de lux.
Mai multe mașini de lux au fost confiscate
Astăzi, au fost puse în executare 5 ordonanțe de sechestru, privind mai multe autoturisme de lux.
Bunurile au fost preluate în administrare de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).
Cazul este în derulare, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale București, iar acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R.
