100 de Minute: Etapele spălării banilor

Sute de infractiuni doar două sentinţe. Aşa se rezumă justiţia făcută în cazul lui Bercea Mondial. Interlopul s-a aflat în atenţia autorităţilor încă din 2001, însă timp de un deceniu nimeni nu s-a atins de el, deşi era supect de fapte extrem de grave: infracţiuni de lovire, ameninţare, cămătărie, lipsire de libertate, dare de mită, tentativă de viol, dar şi evaziune fiscală şi spălare de bani. Iar familia prezidenţială Băsescu s-a înrudit cu clanul Bercea, ştiind toate acestea.

În cadrul ediţiei de astăzi al emisiunii "100 de Minute cu Alessandra Stoicescu" vă sunt prezentate etapele spălării banilor în cazul lui Bercea Mondial.

Specialiştii în domeniul spălării de bani vorbesc despre existenţa obligatorie a trei etape:

1. - infractorul obţine fonduri ca rezultat al unei infracţiuni, ascunde urmele/originea veniturilor ilicite pe care vrea să le introducă în circuitul financiar sub o aparenţă de legalitate, de natură să evite anchetarea naturii fondurilor
2. - infractorul dirijează fondurile obţinute în mod ilicit pentru cumpărarea de bunuri şi servicii, urmărind în acest fel să le dea o aparentă legitimitate
3. - după ce a trecut prin primele două etape, spălătorul de bani trece fondurile în circuitul economic legal, le poate transforma, schimba proprietatea