Registrul unic a fost organizat printr-o ordonanță de urgență a Guvernului dată în data de 16 iulie. Au fost deja stabilite normele iar în perioada următoare mai trebuie făcuți doar niște pași procedurali pentru ca acest registru să funcționeze.
De exemplu, dacă o firmă fantomă cu doar câțiva lei în cont face o tranzacție de zeci de mii de euro, odată trecută în acest registru, inspectorilor anti-fraudă li se va părea suspectă și vor ști să o semnaleze oamenilor legii.
Sau, dacă o persoană care are un cont de economii primeșe brusc o sumă foarte mare, tranzacția va părea suspectă inspectorilor anti-fraudă și va fi anchetată.
Acest registru a fost înființat pentru a transpune în legislația națională o directivă europeană împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului.
