Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Dumitru Domnariu, consilier judeţean PDL în mandatul 2008 - 2012, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, iar printre cei care vor fi duşi la audieri la DIICOT Timişoara se află şi fostul cumnat al acestuia Adrian Nicoară, care este şi partenerul său de afaceri, precum şi alte şase persoane.
Conform aceloraşi surse, toţi cei ridicaţi în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT - Biroul Teritorial Timişoara au afaceri cu petrol sau sunt implicaţi în astfel de afaceri, printre ei fiind şi Pavel Ghişe, care deţine mai multe benzinării şi hoteluri în Sibiu.
Presa locală din Sibiu a scris, în repetate rânduri, că în perioada 2008-2010 SC Euroil, firmă deţinută de Dumitru Domnariu şi de Adrian Nicoară, a derulat contracte de cel puţin trei milioane de lei cu SC Apă Canal Sibiu, societate aflată în subordinea Consiliului Local Sibiu, căreia i-a furnizat, în 2008 şi 2009, carburanţi în valoare de 1,5 milioane de lei anual, şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, căruia i-a furnizat carburanţi de 73.000 de lei.
Dumitru Domnariu şi Adrian Nicoară au fost cercetaţi şi în dosarul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar.
Adrian Nicoară şi Dumitru Domnariu au fost reţinuţi în acest dosar în luna martie 2013, după ce ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din Bucureşti i-au acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul adus statului ridicându-se, conform anchetatorilor, la aproximativ cinci milioane de lei. Anchetatorii spuneau, la acea vreme, că Nicoară şi Domnariu, în calitate de administratori ai firmei Euroil, societate care avea ca obiect de activitate comerţul cu combustibil, ar fi înscris în actele contabile, dar şi în alte documente legale, cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.
Ştire iniţială 08.10
Petroliştii protejaţi de fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, s-au ales cu un nou dosar penal pentru evaziune fiscală. Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineaţă, 14 percheziţii în Sibiu şi Timişoara şi caută 18 persoane, printre care şi un fost consilier PDL.
Potrivit jurnalistului Dragoş Boţa, de la pressalert.ro, firme specializate în afaceri cu produse petroliere, care aveau sediul în Sibiu, îşi înregistrau în contabilitate facturi fără acoperire în realitate pentru a plăti TVA şi impozite mai mici,
Potrivit DIICOT, în perioada 2012 - 2014, reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, "în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză".
Membrii grupului infracţional mai sunt suspectaţi că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.
Sumele de bani rezultate din această activitate au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, pentru a ascunde adevărata provenienţă.
Conform DIICOT, prejudiciul în acest caz a fost estimat la 34.044.503 lei.
