Procurorii au ridicat documente de la biroul notarial al Ioanei Băsescu, în ancheta Nordis

Procurorii DIICOT au ridicat acte de la biroul notarial al Ioanei Basescu, în cadrul perchezițiilor de amploare care au loc luni dimineață în dosarul Nordis. Printre cei vizați de percheziții se numără și acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Procurorii DIICOT fac luni 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis. Ancheta vizează cel mai mare scandal din sectorul imobiliar, iar prejudiciul estimat este de peste 195 de milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, în anchetă sunt vizați Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, membri din conducerea Nordis, notari, avocați și consultanți, care ar fi ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare. 

Laura Vicol a postat un mesaj pe Facebook luni dimineață în timp ce procurorii făceau percheziții. ”A inceput spectacolul!”, a scris Vicol pe rețeaua socială.

Anchetatorii au luat documente și de la fosta deputată Andreea Cosma, care acum are un cabinet notarial, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii DICOT și polițiști fac 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco (63 în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova). Faptele anchetate sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Sunt vziați 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice).

„Cel mai probabil se vor ridica documente de la birourile notariale și poate se vor face și percheziții informatice asupra calculatoarelor și telefoanelor mobile unde să se demonstreze legăturile de cauzalitate între faptă, făptuitor și împrejurările săvârșirii acestor infracțiuni de înșelăciune. Notarul sau notarii aveau obligația să asigure potențialii clienți de eventualele evicțiuni asupra acestor antecontracte de vânzare-cumpărare, pentru că omul nu este cunoscător de această procedură judiciară și nu toți își permit să vină cu un avocat la biroul notarial să vină cu niște clauze care să-i protejeze. Așa că notarul are obligația să protejeze clientul”, a declarat avocatul Aurel Moldovan, la Antena 3 CNN.

„Dacă veți citi contractele o să observați că ușor ușor ne putem gândi la vechea infracțiune din Codul Penal: înșelăciune cu contract. În momentul de față nu mai există această infracțiune, în schimb există infracțiunea de înșelăciune, și din toate perspectivele modul în care a fost abordată afacerea Nordis de cei care au dezvoltat acolo se presupunea cel puțin rezonabil de la bun început că nu ar fi avut cum să termine. Din punctul nostru de vedere această legătură de cauzalitate e deja făcută pentru că ai lăsat în nelucru proiecte de sute de milioane de euro și le-ai vândut oamenilor niște iluzii. În 2025, sper și cred cu toată tăria că aceste persoane vor fi depistate și le va fi atrasă răspunderea nu doar penală, ci și civilă, pentru că oamenii au rămas cu niște foi de hârtie care valorează poate 20 de lei, ei plătind 80%, 90% sau chiar 100% din contravaloarea apartamentelor respective. Azi are loc întâlnirea creditorilor în dosarul de insolvență. Să vedem dacă aceste terenuri care au mai rămas de pe urma falitului ar putea să acopere măcar o mică parte din prejudiciul enorm.  Le-aș aduce aminte tuturor că cel puțin în zona de litoral o parte din proiect a fost dus spre sfârșit, dacă vedeți la interior ... e deplorabil. Se prezintă apartamentul gata și la interior el nici măcar nu e compartimentat. O mică parte totuși se va rezolva, niște bunuri există. Înșelăciunea perfectă este dată cu aparență de drept, de legalitate, de a exista anumite bunuri, iar ele la final nu există decât 5 sau 10%.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, la Antena 3 CNN.