Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Ploiești au făcut marți 11 percheziții domiciliare, în județele Prahova, Olt și Ilfov și în municipiul București, și au dus la audieri 14 persoane pentru înșelăciune cu criptomonede.
Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie 2019, la momentul înființării unei firme, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic şi înşelăciune, prin atragerea de fonduri către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le-ar fi fost propuse randamente nereale.
În plus, membrii grupului ar fi înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le-ar fi propus câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea, cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale, ar fi înfiinţat un site, unde fiecărui client i-ar fi fost alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.
Citește și: Protest și scandal la un liceu din Constanța, după ce o profesoară a refuzat să încheie mediile elevilor
„După înregistrare, clienţilor li s-ar fi afişat, pe contul care le era alocat, pe site-ul administrat de societate, grafice false, care ar fi exprimat randamentul investiţiilor lor, în criptomonede, cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent, începând cu luna noiembrie 2021.
De asemenea, în ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor ar fi afişat creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta”, arată polițiștii.
Falsele creşteri lunare de portofoliu le-ar fi creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente.
Pentru a nu fi deconspirați, făptașii foloseau o parte din aceste fonduri către clienţii mai vechi, care ar fi solicitat, în mod insistent, restituirea banilor și care ar fi promovat acţiuni civile, la instanţele de judecată, ori care ar fi amenințat că ar intenţiona să formuleze plângeri penale.
Conform Meidafax, valoarea prejudiciului produs clienţilor este de peste 4,71 de milioane de dolari. Tot marți, urmează să fie audiate 240 de persoane vătămate, persoane fizice și jurice, din mai multe județe din țară.
