Cinci directori ai companiei listate la bursă RCI Hospitality Holdings, care deține mai multe cluburi de striptease în SUA, sunt acuzaţi de fraudă fiscală şi mită. Aceştia ar fi încercat să evite plata taxelor de peste 8 milioane de dolari, mituind un auditor fiscal cu excursii gratuite, bani şi dansuri private în cluburile de striptease. "A fost cea mai bună călătorie pe care am avut-o în Florida. Fetele au fost foarte frumoase și drăguțe... Sper să putem face o altă călătorie înainte de vară", a transmis auditorul unuia dintre directori, se arată într-un comunicat al procurorului general din New York, Letitia James, scrie CNBC.
Schema implică mituirea unui auditor și supraveghetor din cadrul Departamentului de Impozite și Finanțe al statului New York, căruia directorii RCI i-au oferit 13 excursii gratuite în Florida, unde ar fi primit până la 5.000 de dolari pe zi pentru "dansuri private în cluburile de striptease deținute de RCI, inclusiv Tootsie’s Cabaret din Miami", potrivit comunicatului emis de biroul procurorului general.
În cel puțin 10 ocazii începând cu anul 2010, Timothy Winata, controlor și contabil al RCI, ar fi călătorit din Texas la Manhattan pentru a oferi auditorului mită ilegală în cele trei cluburi RCI din Manhattan: Rick’s Cabaret, Vivid Cabaret și Hoops Cabaret and Sports Bar, se mai arată în comunicat.
Toate cele trei cluburi din Manhattan au fost, de asemenea, puse sub acuzare în acest dosar.
"După o astfel de călătorie, în februarie 2022, auditorul i-a trimis un mesaj lui Winata: «A fost cea mai bună călătorie pe care am avut-o în Florida. Fetele au fost foarte frumoase și drăguțe... Sper să putem face o altă călătorie înainte de vară»", a menționat biroul procurorului general.
Potrivit autorităților, presupusele mite ar fi ajutat RCI să evite plata a peste 8 milioane de dolari în taxe, atât la nivel local cât și statal, între anii 2010 și 2024. Acest lucru a fost posibil deoarece auditorul le-ar fi oferit tratament favorabil în cel puțin șase audituri diferite ale taxei pe vânzări.
Taxele neplătite erau legate de vânzarea de "Dance Dollars", un sistem prin care clienții cluburilor RCI cumpărau jetoane digitale ce puteau fi răscumpărate pentru dansuri private.
Langan este acuzat că a supravegheat direct negocierile cu auditorul și a aprobat plata mitei.
Pe 12 aprilie 2018, în timp ce Winata era în Manhattan pentru a se întâlni cu auditorul, Langan i-a trimis un mesaj directorului de operațiuni, Ahmed Anakar:
"Trebuie să vorbim despre New York și Dance Dollars", adăugând că RCI "va fi afectată în curând de 3 milioane de taxe pe vânzări".
Mai târziu în aceeași zi, Langan a revenit cu un alt mesaj:
"Cred că am reușit să coborâm taxele pe vânzări din New York la 350, plus, eventual, dobânda. Tim [Winata] discută cu auditorul în seara asta ;)".
Directorii implicați și acuzațiile
Potrivit biroului procurorului general, vizitele auditorului la cluburile de striptease și plățile ilegale au fost "autorizate, dirijate și supravegheate" de către:
-
Eric Langan (57 ani), director general
-
Bradley Chhay (41 ani), director financiar
-
Ahmed Anakar (58 ani), director de operațiuni
-
Shaun Kevlin (45 ani), manager regional pentru cluburile din New York și fost director adjunct al operațiunilor RCI
-
Timothy Winata (71 ani), controlor și contabil
Toți cinci au fost puse sub acuzare, împreună cu cele trei cluburi din Manhattan. O a șasea persoană a fost de asemenea inculpată, dar identitatea acesteia va fi dezvăluită ulterior, la momentul prezentării în fața instanței.
După anunțul oficial privind rechizitoriul cu 79 de capete de acuzare, care includ conspirație, luare de mită, fraudă fiscală și alte infracțiuni, acțiunile RCI au scăzut cu aproape 17% în tranzacțiile de marți după-amiază.
"Conducerea RCI și-a folosit fără rușine cluburile de striptease pentru a mitui și a scăpa de plata a milioane de dolari în impozite. Voi lua întotdeauna măsuri pentru a combate corupția și pentru a mă asigura că fiecare contribuabil își plătește partea corectă", a declarat Letitia James.
Reacția companiei RCI
"RCI, persoanele implicate și cele trei cluburi neagă acuzațiile și vor lua toate măsurile necesare pentru a se apăra împotriva acestor acuzații exagerate, continuând în același timp să caute o soluție justă.
Suntem, desigur, dezamăgiți de decizia Procurorului General din New York de a continua cu un rechizitoriu și așteptăm cu nerăbdare să răspundem în instanță. Reamintim tuturor că aceste acuzații nu reprezintă o condamnare. RCI și persoanele implicate sunt prezumate nevinovate și au dreptul la un proces echitabil", a transmis Daniel Horwitz, avocatul RCI.
Avocatul a adăugat că RCI a dezvăluit anterior existența anchetei în documentele depuse la SEC (Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare).
"În calitate de companie listată la bursă și auditată, RCI are o politică fermă de plată a tuturor impozitelor legitime și necontestate", a subliniat el.
Ştiri video recomandate
