Un autoproclamat magnat al hainelor a rămas fără casele şi maşina de lux, care valorau 90 de milioane de lire sterline, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a obținut o hotărâre judecătorească pentru confiscarea acestora. Bărbatul conducea o reţea vastă de fraudă, prin care vindea haine contrafăcute. Reţeaua sa a fost condamnată în 2023 pentru una din cele mai mari fraude fiscale cu TVA din istoria Fiscului britanic, însă el este fugar încă din 2011, scrie The Guardian.
Arif Patel, în vârstă de 57 de ani, din Preston, Lancashire, fugar din 2011, îşi va pierde casele și spațiile comerciale pe care le deținea, în urma unui ordin de confiscare emis joi de un judecător de la Curtea Coroanei din Chester.
Ferrari-ul său 575 Superamerica va fi scos la licitație, la fel ca și proprietăți deținute în Maroc, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Turcia.
Patel a condus o bandă criminală care a fost condamnată în 2023 pentru una dintre cele mai mari fraude fiscale cu TVA din istoria HMRC (Fiscul britanic).
Patel şi reţeaua sa au efectuat numeroase fraude de tip carusel, mutând mărfuri între diverse companii, creând înregistrări false de export și import, pe care le-a folosit pentru a solicita rambursări substanțiale de TVA de la autoritățile fiscale.
La scurt timp după ce frauda a fost descoperită, Patel a fugit la Dubai, unde se crede că se află și în prezent.
Frauda de tip carusel a adus infractorilor sute de milioane de lire sterline în ultimele decenii și a stârnit îngrijorări cu privire la capacitatea HMRC de a proteja de abuzuri principala taxă pe vânzarea de bunuri și servicii.
De asemenea, persistă îngrijorări legate de timpul necesar pentru obținerea condamnărilor, ceea ce a dus la judecarea în lipsă a unor membri ai rețelei de fraudă și la emiterea ordinului de confiscare abia după doi ani.
În timpul procesului, anchetatorii au demonstrat că operațiunea lui Patel a furat milioane de lire sterline prin cereri de rambursare a TVA-ului pentru exporturi fictive de textile și telefoane mobile.
Banda lui Patel a importat și comercializat, de asemenea, haine contrafăcute, care ar fi valorat cel puțin 50 de milioane de lire sterline dacă ar fi fost autentice.
Acum el trebuie să ramburseze 90,5 milioane de lire sterline prin vânzarea proprietăților sale din Preston, Londra și din străinătate. Patel și coacuzatul său, Mohamed Jaffar Ali, în vârstă de 61 de ani, din Dubai, au fost găsiți vinovați în lipsă de infracțiuni de fraudă și spălare de bani, în urma unui proces care a durat 14 săptămâni, în 2023.
Cei doi au fost condamnați în lipsă la un total de 31 de ani de închisoare. Regatul Unit are un tratat formal de extrădare cu Dubai, dar experții juridici consideră că acesta este ineficient.
Alte 24 de persoane au fost condamnate în cinci procese desfășurate între 2011 și 2014, fiind pronunțate în total 116 ani și 7 luni de închisoare.
Condamnările au fost rezultatul unei anchete comune între HM Revenue and Customs și poliția din Lancashire, care au obținut, de asemenea, sentințe totale de peste 116 ani de închisoare pentru ceilalți 24 de membri ai rețelei.
Richard Las, directorul serviciului de investigare a fraudelor de la HMRC, a declarat că "Arif Patel a dus un stil de viață luxos în detrimentul majorității celor care respectă legea, dar acum va pierde imperiul imobiliar construit din venituri infracționale".
"Munca noastră nu se oprește odată cu condamnările. În ultimii doi ani, am colaborat cu poliția și cu partenerii din cadrul CPS pentru a obține una dintre cele mai mari confiscări de bunuri penale din istoria noastră. Zeci de milioane de lire sterline provenite din bani furați vor fi acum redirecționate pentru finanțarea serviciilor publice", a spus el.
Ştiri video recomandate
