O anchetă realizată de IrpiMedia, The Insider şi publicaţia italiană La Stampa a scos la iveală că mai mulţi oligarhi ruşi aflaţi pe listele de persoane sancţionate de UE în contextul războiului din Ucraina, continuă să îşi desfăşoare nestânjeniţi afacerile cu vin din Italia, ba mai mult au reuşit să obţină şi fonduri europene pentru firmele lor din Toscana.
Konstantin Nikolaev
Din luna mai a anului trecut, Konstantin Nikolaev a fost supus sancțiunilor Uniunii Europene pentru furnizarea, așa cum se menționează în decizia Consiliului, a "materialelor militare utilizate în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei" și pentru "finanțarea grupurilor de mercenari". Printre companiile în care Nikolaev are interese se numără fabrica de puști Promtekhnologiya și fabrica de muniții Tula, ambele, așa cum a relatat IrpiMedia, fiind implicate într-un proiect de dezvoltare a unei puști de precizie, folosind utilaje italiene.
Acum 4 ani oligarhul rus posta pe canalul de YouTube al consorțiului viticol Bolgheri DOC un filmuleţ în care declara: "În opinia mea, Toscana este chintesența italianității, cea care întruchipează cel mai bine stilul, tradițiile culinare și modul de viață. Întotdeauna am visat să fac vin, iar Bolgheri este un loc extraordinar pentru asta, firește!" Așa că, spune el, "de îndată ce am avut ocazia, mi-am cumpărat o proprietate aici".
În vârstă de 54 de ani, cu o avere netă estimată la 1,2 miliarde de euro, Nikolaev este proprietarul proprietăţii La Madonnina care are 70 de hectare cu plantații de măslini şi podgorii, o vilă, o casă la țară și o piscină. Vila are 29 de camere, însumând 930 de metri pătrați.
Fondurile europene
Consultând o serie de documente publice, jurnaliștii de la IrpiMedia, The Insider şi La Stampa au descoperit că producția de viţă de vie a oligarhului rus, acum sancționat, a fost susținută de diverse fonduri europene: în principal Politica Agricolă Comună (PAC), care reprezintă o contribuție cheie a UE pentru sprijinirea micilor fermieri, primind peste 100.000 de euro în perioada 2017 - 2025. Această situație este şi mai gravă în condiţiile aprobării unei cereri în cadrul Planului de redresare și reziliență pentru instalarea de panouri fotovoltaice în valoare de aproape 30.000 de euro, fonduri care nu au fost încasate încă. Konstantin Nikolaev a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliştilor care au realizat ancheta.
Curtea de Conturi italiană a explicat că societățile legate de persoane sancționate de UE nu pot beneficia de fonduri UE, deoarece acest lucru ar fi în detrimentul finanțelor publice. Cu toate acestea, fiecare caz trebuie evaluat individual, iar Parchetul General al Curții de Conturi nu are cunoștință de nicio procedură în curs în acest sens.
La nivelul UE, două instituții pot investiga frauda care implică fonduri UE: Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO). Ambele și-au confirmat competența în cazurile în care fondurile europene ar fi putut fi obținute de persoane sancționate, fără să precizeze dacă există proceduri deschise în acest caz.
Proprietatea La Madonnina
La Madonnina este deținută de Cetrezza Trading, o companie cu sediul în Cipru care a investit aproape 40 de milioane de euro în respectiva prorprietate din Toscana. Aceeași companie holding cipriotă deține și Enoteca Tognoni, un restaurant și un magazin de vinuri în centrul istoric al orașului Livorno, unde Konstantin Nikolaev a fost acționar majoritar până în 2024.
Acțiunile Cetrezza Trading au fost deținute anterior de o companie din Insulele Virgine Britanice, care, conform bazei de date Offshore îl avea pe Nikolaev însuși ca beneficiar efectiv. Cetrezza este administrată în prezent de o societate fiduciară elvețiană, Tenuta GmbH. În ultimele situații financiare disponibile ale companiei cipriote, auditorii specifică faptul că societatea "nu are nicio legătură cu Rusia". Societatea elveţiană gestionează activele în numele unui trust elvețian, Magic Forest Trust, ai cărui beneficiari sunt necunoscuți. Din iunie 2025, şi Elveția a impus sancțiuni împotriva lui Konstantin Nikolaev.
Domeniul din Maremma
Sediul social al proprietăţii La Madonnina se află în Florența, la firma de contabilitate Sbf Consulting, într-o clădire elegantă cu trei etaje, lângă stadionul Artemio Franchi. Alte crame sunt înregistrate la aceeași adresă, inclusiv Torre Civette, care din 2014 deține domeniul omonim cu vedere la mare. Aceasta are câteva asemănări cu La Madonnina: în ultimii zece ani, a primit peste 140.000 de euro din fonduri agricole europene și a primit aproximativ 40.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice prin aceeași licitație NRRP câștigată de compania cu sediul în Bolgheri. Și, cel mai important, are legături cu familia unui oligarh rus sancționat.
În 2018, așa cum a relatat Il Tirreno, proprietatea Torre Civette a fost cumpărată de Roman Trotsenko, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cu o avere netă de peste 2,5 miliarde de euro. Magnat al aeroporturilor, el deține și Aeroportul Grosseto, al cărui consiliu de administrație îl include pe Tommaso Francalanci, contabilul care se ocupă şi de proprietatea La Madonnina. Tommaso Francalanci a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliştilor, invocând secretul profesional.
Troțenko este considerat un protejat al lui Igor Sechin, CEO și președinte al companiei petroliere de stat ruse Rosneft din 2012, anul în care a demisionat din funcția de viceprim-ministru al Rusiei sub Vladimir Putin. De asemenea, sancționat de UE, care îl descrie drept "unul dintre cei mai de încredere și apropiați consilieri ai lui Vladimir Putin, precum și prietenul apropiat acestuia", Sechin a fost considerat mult timp de analiștii internaționali liderul facțiunii siloviki, foști ofițeri de informații transformați în oameni de afaceri de stat în Rusia post-sovietică. În anul 2024 Troțenko a fost supus unor sancțiuni europene pentru rolul său în industriile siderurgice și energetice rusești. Oligarhul a făcut apel la decizia Consiliului UE. Nu a făcut niciun fel de comentariu pentru IrpiMedia.
Fattoria della Aiola
Fattoria della Aiola este o proprietate de o sută de hectare în satul Vagliagli din secolul al XIII-lea, în provincia Siena. Aici se produce Chianti Classico, vinul roșu toscan prin excelență, iar Fattoria este membră a consorțiului. Această cramă a primit, de asemenea, aproape 110.000 de euro din fonduri agricole europene între 2019 și 2024. Este deținută oficial de o companie cipriotă, Dockell Limited, care a intrat în lichidare în luna iunie a acestui an. Fattoria della Aiola are trei manageri ruși și a expediat sticle de vin în valoare de zeci de mii de euro în Rusia în 2023. În 2017, activistul rus Alexander Navalny a susținut că Fattoria era deținută de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.
Firma Dockell a cumpărat Fattoria della Aiola de la o altă companie cipriotă care, potrivit presei rusești, aparținea lui Ilya Eliseev, vicepreședinte al consiliului de administrație al Gazprombank, sancționat în 2022 de Statele Unite și Marea Britanie pentru rolul său în sistemul financiar rusesc. Din 2023, Eliseev este acționar minoritar direct la Fattoria della Aiola. Mai multe surse rusești cred că Eliseev a fost un confident al lui Medvedev și administrator al activelor sale. Contactați, niciunul dintre ei nu a răspuns la întrebările jurnaliştilos cu privire la acest informaţii.
Fattoria della Aiola a susținut în mod constant din 2017 că proprietatea aparținea lui Eliseev, nu lui Medvedev, și că cei doi nu erau rude. În 2023, într-un interviu acordat ziarului La Nazione, comandantul de atunci al Poliției Financiare din Siena, Giuseppe Antonio Marra, a declarat că legătura dintre Fattoria și fostul președinte rus "era un zvon; l-am monitorizat, dar nu existau dovezi".
Beneficiarii de drept
Centrul Transcrime de la Universitatea Catolică din Milano a calculat că în Toscana, dintre cele peste 900 de crame, 64 sunt administrate de companii străine care își ascund proprietarii. Beneficiarul lor real ar putea fi de orice naționalitate și, eventual, ar putea fi supus sancțiunilor din partea aceleiași entități care le finanțează podgoriile.
Ştiri video recomandate
