Prejudiciul estimat este de peste 11 milioane de lei.
Prim procurorul Radu Cătălin Ţocu, afirmă, prin intermediul unui comunicat de presă, că la mijlocul lunii martie, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în urma unei inspecţii economico - financiare, a sesizat organele de urmărire penală cu privire la comiterea de către un operator economic a infracţiunii de evaziune fiscală - omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, scrie Agerpres.
Aceeaşi sursă menţionează că la sfârşitul lunii octombrie a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şi fals în declaraţii.
"Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2019, operatorul economic - prin administrator T.L.M., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la diferite intervale de timp (lunar), cu prilejul transmiterii unui număr de 60 deconturi lunare centralizatoare la Direcţia Generală Economică şi Buget din cadrul Ministerul Transporturilor Infrastructurii în cuprinsul cărora a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului, a indus în eroare persoana vătămată prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase şi prin folosirea de mijloace frauduloase - constând în înscrierea în deconturi a unui număr de 136.000 cupoane talon al căror număr de dosar de pensie nu există în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice şi, în consecinţă, cupoanele talon înscrise nu au fost tipărite şi distribuite de această instituţie, atestând în mod nereal faptul că a efectuat servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon prezentate de aceştia, că a emis bilete de călătorie cu reducere de 50% conform legii 147/ 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, deşi în realitate aceste servicii nu au fost prestate, cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv diferenţa de tarif de 50% din valoarea unui număr de 136.000 călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 4.091.894 lei", precizează sursa citată.
Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 13 noiembrie, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de operatorul economic şi administratorul acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în declaraţii.
Cercetările sunt efectuate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
