Cum a refuzat Klaus Iohannis să plătească banii datorați statului pentru casa din Sibiu. Dezvăluirile șefului ANAF20 Noi
Un fost primar al oraşului Sulina a fost trimis în judecată de EPPO pentru fraude cu fonduri europene. Riscă 7 ani de închisoare07 Noi
ANAF a descoperit un circuit economic fals, prin care 4 firme au prejudiciat statul cu peste 10 milioane de euro05 Noi
Dosarul "Furtul miliardului". Ministerul Finanţelor de la Chişinău cere despăgubiri de peste 40 milioane de dolari de la Plahotniuc27 Oct
Ministrul Finanțelor: Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului22 Oct
Bijuteriile furate de la Luvru valorează 88 de milioane de euro. Procurorii speră ca hoţii să nu le topească21 Oct
Șeful ANAF: A fost pus sechestru pe 5500 de panouri solare după ancheta despre firma fantomă cu sediul într-un WC din București05 Sep
Ce se mai fură în România. CFR Constanța spune că hoții au fugit cu relee și cabluri de 60.000 de lei și au pus în pericol traficul02 Sep
Suma uriașă cu care evazioniștii au fentat statul de la începutul anului. Au fost deschise 14 mii de dosare penale19 Aug
Jaful de la Romsilva: Ministerul trimite la Parchetul General raportul Corpului de Control. Premii ilegale de zeci de milioane de lei08 Aug
Un bărbat din Brăila a pretins că este avocat timp de 11 ani: a mers în instanță, a redactat cereri și a luat bani de la clienți17 Apr
O rețea de firme „fantomă”, acuzată de evaziune fiscală uriașă: a fraudat statul cu 52 de milioane de lei27 Feb
Percheziții DNA la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei și la Generalul Cătălin Zisu, într-un dosar cu prejudiciu uriaș14 Feb
Premieră în justiţie: un bărbat din Bacău a fost trimis în judecată, pentru că a înşelat o prostituată cu bani falşi07 Sep
Un angajat al unei bănci din Cluj a furat 800.000 de lei din conturile clienților și i-a virat către două firme ale rudelor sale30 Mai
Angajați de la Medicină Legală Constanța, acuzați de luare de mită. Prejudiciul total este de aproximativ 4 milioane de lei28 Mai
Farmacista șefă a spitalului din Marghita a încasat peste 377.000 de lei din servicii medicale fictive | Femeia și-a cumpărat haine, bijuterii și un autoturism din sumele obținute02 Mai
Angajatul unui mall din București, reţinut după 55 de retururi fictive. Prejudiciul: 440.000 de lei 12 Apr
Cea mai puternică reţea de contrabandă cu ţigări, anihilată de DIICOT. Zeci de percheziţii în 14 judeţe şi în Bucureşti 26 Mar
Prejudiciu de aproape 10 milioane de lei la o companie de ride-sharing din București, descoperit de ANAF31 Ian
Trei firme de ridesharing, din București și Constanța, au prejudiciat statul român cu peste 52 de milioane de lei. Neregulile descoperite de ANAF16 Noi
Un bărbat din Bucureşti a vândut telefoane mobile online şi nu a declarat veniturile timp de trei ani16 Noi
Maşini de lux furate din UE, vândute românilor după ce erau omologate la RAR şi înmatriculate cu acte false16 Noi
Prejudiciu uriaş la Iaşi, cu pensionari fictivi. Două firme din transport, vizate de ancheta penală15 Noi
Firmă cu afaceri de zeci de milioane de euro, trimisă în judecată pentru furt de energie electrică14 Noi
Locuitorii unui bloc din Bacău, lăsați fără apă și cu datorii uriașe de administrator. Prejudiciul se ridică la peste 400.000 de lei18 Aug
Percheziții de amploare în București și Ilfov. Tranzacții imobiliare false, cu prejudiciu de șase milioane de euro12 Iul
Primarul din Mangalia, trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Prejudiciul este de peste 13 milioane de lei20 Iun
O femeie a jefuit banca la care lucra, în Gherla, și a primit arest la domiciliu | Cât a reușit să fure în zece ani30 Apr
Metodă nouă de înșelătorie în Cluj-Napoca: Cum s-au trezit sute de români fără apartamente. Prejudiciul, estimat la aproape cinci milioane de euro03 Feb
Poliţia Română a colaborat cu FBI şi Europol pentru destructurarea unei grupări de hackeri | Prejudiciu de peste 100 de milioane de euro26 Ian
Peste 100 de străini au fost păcăliţi cu 3 milioane de euro de un grup de români | Ce metodă au folosit25 Iul
Ajutor în valoare de 1,9 milioane de euro pentru România | Compensare Tarom pentru prejudiciile suferite din cauza pandemiei COVID02 Mai
ANAF, nereguli grave la o firmă de pază din Bucureşti: Timp de 5 ani, agenţii au lucrat 931.031 ore fără pontaj şi au parcurs de 90 ori distanţa de la Pământ la Lună07 Apr
Sute de străini au fost înşelaţi de o grupare de români prin vânzarea fictivă de bunuri pe internet. Prejudiciu de aproape jumătate de milion de euro06 Apr
O grupare specializată în moșteniri, care a înșelat românii din străinătate cu 2,5 milioane de euro, a fost destructurată24 Noi
Nicușor Dan, plângere la DNA pentru un prejudiciu de câteva milioane de euro la cimitirele din București13 Mai
Peste 140 de persoane au înșelat statul cu 1,6 milioane de lei. Ei s-au dat drept artiști afectați de pandemie24 Mar
Șeful Bitcoin România, audiat într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 3 milioane de dolari16 Mar
Vameși și polițiști din Constanța, arestați pentru contrabandă cu parfumuri contrafăcute: Prejudiciul ajunge la 25 de milioane de euro12 Mar
Percheziții de amploare în București și alte 5 județe! Prejudiciul este de câteva milioane de euro09 Mar
Patronul unei case de amanet acuză că poliţiştii i-au evaporat 15 kilograme de aur. Au înlocuit bijuteriile cu tinichele17 Oct
Percheziţii în Braşov şi Prahova într-un dosar de infracţiuni de abuz în serviciu. Prejudiciul este uriaş15 Oct
Veste bună pentru clujeanul condamnat în China la opt ani de închisoare pentru un prejudiciu de 80 de dolari03 Oct
