Să faci ce zice, nu ce face popa! Un preot din Timiş, suspectat că ar fi capul unei reţele de evaziune fiscală03 Iun
Să faci ce zice, nu ce face popa! Un preot din Oradea este suspectat că ar fi condus o reţea de evaziune fiscală12 Mai
Zece persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală şi comercializare de carne alterată13 Mar
ATENŢIE mare ce produse cumpăraţi din magazine. Tone de carne stricată au fost scoase la vânzare în mai multe magazine din ţară12 Mar
Marcel Păvăleanu, fost consilier al SGG, reţinut pentru evaziune şi spălare de bani. A fraudat statul cu 35 de milioane de euro18 Oct
Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 18 milioane de euro15 Oct
Credeai că ştiu doar să fure? Mai mulţi români pretindeau că erau poliţişti, pentru a jefui turişti16 Aug
Directorul OSIM şi şefa de Resurse umane, cercetaţi după ce un angajat a falsificat actele de studii18 Iul
Prejudiciul cauzat de inundaţiile din Europa Centrală şi de Est este de peste 12 miliarde de euro10 Iul
Români arestaţi în SUA pentru fraude pe Internet. Pagubele se ridică la un milion de lire sterline28 Iun
Un medic de la Elias, săltat în cazul decontărilor ilegale de analize. Prejudiciul este de jumătate de milion de euro29 Mar
Percheziţii în Penitenciarul Galaţi şi la alte adrese din Galaţi şi Brăila, într-un caz de înşelăciune20 Feb
Reacţia lui Năstase după decizia de executare silită: Inspectoratul de Stat în Construcţii nu a fost prejudiciat în dosarul Trofeul Calităţii02 Feb
Audierile în cazul naşilor şpăgari continuă. 39 de angajaţi CFR, printre care opt inspectori, au fost reţinuţi29 Oct
Percheziţii în Dâmboviţa şi Giurgiu, într-un caz de evaziune fiscală cu fier vechi. Prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro11 Oct
Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi, trimişi în judecată în dosarul "Motorina". Sunt acuzaţi de evaziune fiscală10 Sep
Noi dezvăluiri din dosarul Flota. Preşedintele Băsescu, în conflict de interese când era ministru al Transporturilor07 Sep
Controale la mai multe societăţi comerciale din Afumaţi. Autorităţile estimează un prejudiciu de un milion de euro, din evaziune fiscală01 Sep
Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani09 Iul
Deputatul Mihail Boldea, trimis în judecată, pentru fraude imobiliare. Prejudiciul, 1.000.000 euro28 Iun
Mărfuri în valoare de 700.000 de euro, confiscate în urma controalelor de sâmbătă dintr-un complex comercial26 Mai
Descinderi la mai multe adrese din Dâmboviţa. Sunt vizate centre de fier vechi care ar fi produs un prejudiciu de 1,5 mil.euro03 Apr
"Regele asfaltului" din Argeş, implicat în cazul privind evaziunea fiscală de 20 de milioane de euro26 Feb
O firmă din Constanţa a prejudiciat statul cu aproape 100 de milioane de lei, cu ajutorul unor societăţi-fantomă10 Ian
