x close

Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

de S.T.    |    09 Iul 2012   •   09:26
Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani 534 Foto: Intact Images

Aproximativ 30 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Prahova,Olt, Vâlcea şi Giurgiu, dar şi în Bucureşti, fiind vizat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Sunt căutate 25 de persoone care au creat statului un prejudiciu de aproximativ de peste cinci milioane de euro.

Membrii grupării au înfiinţat zeci de societăţi comerciale prin intermediul cărora făceau tranzacţii fictive, folosind facturi false.

Reţeaua era monitorizată de DIICOT şi de SRI de mai bine se şase luni.


Parterneri
Parterneri
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Nu, multumesc Accept
sati