Ştiri despre Spalare De Bani

Fiul de milionar din Brăila, prins cu 45 de lingouri de aur şi cu peste 400.000 de euro în maşina pe care o conducea beat şi sub influenţa drogurilor, s-a ales cu dosar penal pentru spălare de bani şi i-a fost confiscată averea din portbagaj.

Directorul poliției federale americane, FBI, se află în România pentru discuții cu șefii procurorilor de la Crimă Organizată, Terorism și Anti-Corupție, precum și cu procurorul general al țării.

Poliţiştii au efectuat miercuri percheziţii în județele Vâlcea, Sibiu, Călărași și Olt, într-un dosar de spălare de bani și constituire grup infracțional organizat. Membrii grupului infracţional ar fi închiriat maşini de lux în Marea Britanie, fără ca acestea să existe în realitate, prejudiciul fiind colosal.

Trei bănci din România printre care şi cea mai mare din ţara noastră, au fost amendate de Banca Naţională pentru cazuri de spălare a banilor.

Procurorii DIICOT au intrat peste membrii unei reţele internaţionale care a spălat 70 de milioane de euro în România.

Zeci de farmaciști din Cluj au fost trimiși în judecată pentru trafic de medicamente şi droguri de mare risc. Cum acționa gruparea infracțională.

Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut marți pentru 72 de ore, fiind ridicat chiar din clădirea Procuraturii Generale. El va fi cercetat într-un dosar de corupție și abuz în serviciu.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, este obligat să demisioneze, după ce DNA a constatat că există date și probe pentru acuzația de fals în declarații, exercitarea fără drept a avocaturii, spălare de bani și înșelăciune.