Decizia magistraţilor în dosarul primarului suspendat al Mangaliei, cercetat pentru luare de mită. Prejudiciul, peste 600.000 de euro20 Noi
„Zeița Bogăției”, femeia cu 6 miliarde de euro în Bitcoini din bani furați, condamnată la peste 11 ani de închisoare. Cum a fost prinsă12 Noi
De la "minune", la escroc. Cine e tânărul din limuzina cu numărul 5555, care a clădit un imperiu de afaceri din Cambodgia până-n Londra03 Noi
Percheziții la Ministerul de Finanțe într-un dosar de fraudă de 35 de milioane de lei. O firmă implicată a beneficiat de ajutor de stat23 Oct
De ce a fost reținut primarul din Mangalia. Referatul DNA arată cum Radu Cristian ar fi luat mită de 645.000 de euro, în ultimii 5 ani21 Aug
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a călătorit în 22 de țări în doi ani. Ce au găsit polițiștii în vila de lux în care se ascundea23 Iul
UE a introdus Principatul Monaco pe lista neagră a ţărilor cu risc ridicat de spălare a banilor. Ce schimbări va aduce noua măsură12 Iun
Guvernul Cehiei e în centrul unui scandal. Un condamnat a donat Ministerului Justiției Bitcoin de 40 de milioane de euro29 Mai
Schemă uriașă de spălare de bani pentru gangsteri și spioni ruși descoperită de NCA. Cine este Ekaterina Zhdanova, creierul operațiunii05 Dec
România implicată într-un caz de evaziune fiscală a mafiei italiene. 47 de arestări, 400 de firme acuzate de spălare de bani 14 Noi
VIDEO. Scandal în Albania după arestarea fostului președinte. Ilir Meta a fost scos cu forța de mascați din mașină în plină stradă22 Oct
Fraţii Tate sunt acuzaţi de evaziune fiscală „în serie”, în Marea Britanie. Poliția: „Aşa arată spălarea de bani”08 Iul
Un angajat al unei bănci din Cluj a furat 800.000 de lei din conturile clienților și i-a virat către două firme ale rudelor sale30 Mai
Florian Coldea și-a dat drumul la gură în fața procurorilor și a nominalizat încă un general SRI în dosarul de trafic de influență și spălare de bani24 Mai
Dosar penal pentru fiul milionarului din Brăila, care conducea băut şi drogat, prins cu averea în portbagaj14 Mar
Spălare de bani prin închirieri false de mașini de lux, în Marea Britanie. Prejudiciul este uriaş | Percheziții de amploare în Vâlcea, Sibiu, Călărași și Olt12 Oct
Ea este cea mai căutată femeie din Europa. "Regina drogurilor" se ascunde de Poliție de mai bine de doi ani20 Iun
Înalta Curte reia judecarea în dosarul de luare de mită și spălare de bani al procurorului Emilian Eva09 Dec
Zeci de farmacişti din Cluj, trimişi în judecată pentru trafic de medicamente şi droguri. Cum acţionau15 Oct
Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani02 Mar
Regizorul laureat la Cannes, Corneliu Porumboiu, acuzat de evaziune fiscală: "Sunt nevinovat, mi se impută 26.000 de lei"18 Oct
Piperea: "Primarul general este obligat să își dea demisia". Ce spune avocatul despre dosarul lui Nicuşor Dan06 Iul
Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar legat de Microsoft: Este acuzat de spălare de bani05 Mai
Cum a "spălat" stareța unei mănăstiri din România aproape 1.000.000 de lei printr-un cont al așezământului03 Noi
Gigi Becali și nepotul său sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari19 Noi
Percheziții de amploare pentru proxenetism şi spălarea banilor. Prejudiciul este de 10.000.000 lei27 Mar
Acţiunile ING şi Raiffeisen în scădere, după un articol în care sunt acuzate de spălare de bani05 Mar
Decizia în dosarul „Turceni - Rovinari”, în care Victor Ponta şi Dan Şova sunt acuzaţi de fapte de corupţie, aşteptată miercuri04 Apr
Liviu Dragnea, după ce a fost acuzat că este implicat într-un dosar de spălare de bani în Brazilia: ”Ce vă pot mărturisi este că m-au prins când vindeam portocale pe plajă”09 Mar
Claudiu Florică și Dinu Pescariu, trimiși în judecată de DNA pentru spălare de bani în dosarul Microsoft01 Feb
Un fost șef al SRI s-a asociat cu un condamnat la patru ani de închisoare. Ce afacere au cei doi16 Noi
