Marcel Păvăleanu, fost consilier al SGG, reţinut pentru evaziune şi spălare de bani. A fraudat statul cu 35 de milioane de euro18 Oct
Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 18 milioane de euro15 Oct
Percheziţii la clubul Pandurii Târgu Jiu. Patronul Marin Condescu, suspectat de spălare de bani, fals şi înşelăciune07 Oct
Un nou scandal în fotbalul italian: Sediile a 41 de cluburi, percheziţionate de Garda Financiară25 Iun
SUA sunt în stare de ŞOC. O anchetă a scos la iveală una din cele mai mari lovituri date statului american29 Mai
Sinteza zilei: Dovada spălării de bani în dosarul Băsescu-Căşuneanu. Cum a pregătit "terenul" înainte de cumpărare29 Apr
Şase români, arestaţi în SUA pentru fraude pe Internet. Pagubele se ridică la 3 milioane de dolari 06 Dec
Fraudă bancară de 22 de milioane de euro. Trei funcţionari din Ministerul Economiei, concediaţi. Şeful Fondului de Garantare a Creditelor, suspendat01 Noi
Grecia - în faliment, şeful Parlamentului - anchetat pentru spălare de bani. Oficialul s-a suspendat din funcţie25 Sep
Razie de amploare a poliţiştilor în Ilfov. 14 persoane suspectate de evaziune vor fi duse la audieri31 Aug
Tribunalul Bucureşti dă astăzi verdictul în dosarul Rompetrol. Află pe www.antena3.ro dacă Dinu Patriciu va fi condamnat la 20 de ani de închisoare28 Aug
"Traian Băsescu va continua tăierile de pensii şi salarii, concedierile şi instalarea unui guvern-slugă" 23 Iul
Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani09 Iul
Clanul Cordunenilor este din nou liber. Membrii grupării, acuzaţi de spălare de bani, trafic de persoane şi şantaj15 Iun
Italia, îngenuncheată de criză. Care e singurul sector "înfloritor", cu o cifră de afaceri de 7% din PIB07 Iun
"Doamne, ajută-mă! Stau arestat pe nimic. Aplicaţi legea, atât vă rog." Apelul disperat al lui Boldea în faţa magistraţilor25 Apr
Băsescu a promulgat legea privind confiscarea extinsă a averilor. Vezi pentru ce infracţiuni se aplică17 Apr
Mihail Boldea susţine că este nevinovat şi vrea să fie cercetat în libertate. Avocatul deputatului atacă autorităţile române29 Mar
