Micul stat european San Marino, enclavă
în teritoriul Italiei, trebuie să lupte cu mai multă
eficienţă împotriva spălării capitalurilor şi să-şi
reorganizeze cadrul juridic de luptă împotriva terorismului,
estimează, luni, Consiliul Europei într-un comunicat.
Comitetul de experţi Moneyval îşi
exprimă astfel "preocupări foarte serioase referitoare la
celula informaţiilor financiare" a micului stat şi recomandă
"viguros" autorităţilor represive să înceapă "să
joace un rol mai activ în combaterea luptei împotriva
spălării capitalurilor şi a finanţării terorismului".
"Cadrul juridic al luptei
împotriva finanţării terorismului nu este conform normelor
internaţionale şi trebuie revizuit", estimează experţii,
care recomandă completarea atribuţiilor autorităţilor competente
"în vederea identificării şi căutării produselor
crimei". Astfel, lacune există în controlul sectorului
bancar şi eficienţa autorităţilor "nu a fost demonstrată
pe deplin din cauza micului număr de inspecţii efectuate".
De asemenea, felul în care îşi
desfăşoară activitatea întreprinderilor şi profesiunilor
nefinanciare precum cazinouri, agenţi imobiliari, negociatori în
domeniul pietrelor şi metalelor preţioase, avocaţi şi notari "nu
este nici controlat, nici supravegheat".
Experţii mai recomandă revizuirea
cooperării celulei de informaţii financiare cu omologii săi
străini.
Agerpres
