Antena 3 Externe SUA. Un român a pledat vinovat pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

SUA. Un român a pledat vinovat pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

de Antena3.ro    |    11 Iun 2011   •   09:49
SUA. Un român a pledat vinovat pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani
Sursa foto: Foto: politico.com
Un român a pledat "vinovat” la tribunalul Federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani pentru o reţea infracţională transnaţională cu sediul în Europa de Est, conform Wall Street Journal.

Roman Teodor a pledat vinovat la un cap de acuzare pentru participare la spălare de bani şi acum riscă până la 20 de ani de închisoare. Sentinţa va fi anunţată la 29 august.

Conform documentelor oficiale, schema infracţională a fost operativă în perioada iulie 2005 – noiembrie 2006 şi a implicat anunţuri frauduroase pe site-ul eBay dar şi alte site-uri care ofereau maşini scumpe şi bărci pe care acuzaţii nu le posedau.

Victimele transferau bani unei entităţi care părea să fie afiliată la eBay dar banii erau direcţionaţi în conturi din Ungaria, Slovacia, Cehia şi Polonia.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal

×
Parteneri
x close