Descinderi de amploare într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul este uriaș

17 Aug 2016   •   10:31
Descinderi de amploare într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul este uriaș Foto: Intact Images

Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş efectuează 38 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară.

Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.

Ca sa pară veridice, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.

 

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal

Sursă: Mediafax
×
Parteneri
x close