Interlopul Bercea Mondial va fi eliberat din închisoare

08 Feb 2019  •  15:44

Bercea Mondial va fi eliberat din închisoare! Decizia a fost luată în urmă cu puţin timp de Tribunalul Mehedinţi. Pe numele său Sandu Anghel, acesta se află în arest încă din 2011, după ce şi-a...

Proiect: Acuzaţii de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală, dacă achită prejudiciul plus 20%

09 Oct 2018  •  12:48

Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor a dat marţi raport favorabil pentru proiectul de lege care prevede că persoanele acuzate de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală în cazul în care achită integral pr...

Motivul pentru care fostul preot Cristian Pomohaci a recunoscut acuzaţiile de evaziune fiscală 

19 Sep 2018  •  16:34

Cristian Pomohaci a recunoscut, miercuri, acuzaţiile de evaziune fiscală şi a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, anunţă Parchetul General, care precizează că pedeapsa la care au căzut de acord...

Percheziţii la Dragonul Roşu şi centrele comerciale din preajmă. Milioane de lei prejudiciu la buget

13 Iul 2018  •  12:17

Au loc percheziţii la Dragonul Roşu şi centrele comerciale din preajmă. Mai multe persoane sunt bănuite de evaziune fiscală, care ar fi creat statului prejudicii uriașe. Este vorba de comercializarea în...

Percheziții în București și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 8 milioane de lei

28 Iun 2018  •  08:40

Șase percheziții domiciliare au loc joi dimineață, în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul prestării serviciilor de protecție ș...

Fostul preot Cristian Pomohaci, cercetat penal pentru evaziune fiscală

23 Mai 2018  •  14:36

Fostul preot Cristian Pomohaci este cercetat penal pentru evaziune fiscală de către procurorii Parchetului General care îl acuză că ar fi închiriat unsprezece imobile şi ar fi declarat venituri mai mici decât...

Nepotul vicepremierului Paul Stănescu, trimis în judecată de DNA

23 Apr 2018  •  20:12

 Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, alături de mai mulţi subordonaţi, într-un dosar de evaziune...

Decizia în dosarul „Turceni - Rovinari”, în care Victor Ponta şi Dan Şova sunt acuzaţi de fapte de corupţie, aşteptată miercuri

04 Apr 2018  •  08:37

Instanţa supremă ar putea da sentinţa în dosarul Turceni-Rovinari, în care sunt judecaţi Victor Ponta şi Dan Şova. Fostul premier este acuzat de fals, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor,...

Un cunoscut rapper, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală

29 Mar 2018  •  15:35

Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de închisoare cu executare, pentru evaziune fiscală, după ce a încheiat o înţelegere cu autorităţile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit...

Sentinţă inedită, după ce un cuplu de ieşeni a fost acuzat de evaziune fiscală. Ce sunt nevoiți să facă cei doi

13 Feb 2018  •  22:53

O femeie şi un bărbat, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată, au fost obligaţi, marţi, printr-o sentinţă dată de magistraţii Tribunalului Iaşi, să facă cel puţin patru clase primare. ”În...

O tânără cercetată pentru o evaziune fiscală uriașă

21 Ian 2018  •  23:18

Poliţiştii efectuează cercetări faţă de o tânără în vârstă de 27 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din comuna Colibaşi, bănuită că a prejudiciat bugetul de stat cu peste...

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre, capturat în Argentina

14 Dec 2017  •  08:24

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, un apropiat al fostului primar al Constanţei Radu Mazăre, a fost în noaptea de miercuri spre joi, în Argentina. În momentul reţinerii, omul de afaceri ar...

Proteste de amploare miercuri în Bucureşti şi în marile oraşe din ţară. Până la 5.000 de oameni vin în faţa Guvernului

11 Dec 2017  •  11:23

Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, în Bucureşti şi în marile oraşe din ţară, împotriva pirateriei şi evaziunii fiscale, avertizând că vor veni...

Statul vrea ca evazioniștii să facă închisoare

08 Dec 2017  •  09:18

Guvernul vrea să înăsprească sancţiunile pentru evazionişti. Ministerul de Finanţe propune că administratorii firmelor care nu îşi plătesc datoriile către stat să fie sancţionaţi cu...

DIICOT a pus sechestru pe 100 de imobile, în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

06 Dec 2017  •  21:55

Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în...

Omul de afaceri Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

28 Noi 2017  •  10:21

Omul de afaceri Costel Căşuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care procurorii PCA Ploieşti şi poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat...

Judecătoarea Terceanu, dezvăluiri incendiare în sala de judecată: „Borcea mi-a pus în geantă 10.000 de euro! S-a lucrat asupra mea ca să spun despre el”

21 Noi 2017  •  16:00

Update: Judecătoarea Geanina Terceanu a fost audiată de magistraţii Instanţei Supreme în dosarul în care este acuzată că a primit mită de la fraţii Becali şi Cristi Borcea Ședința a fost...

Mai mulți oameni de afaceri, trimişi în judecată de DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este uriaș

10 Oct 2017  •  13:50

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a şase oameni de afaceri, precum şi a societăţii Avicola Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste șapte milioane d...

Fost deputat PSD, reţinut de DNA pentru evaziune fiscală

04 Oct 2017  •  18:57

Fostul deputat Eduard Stelian Martin, asociat şi administrator la companiei Polaris M Holding SRL, a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În acelaşi dosar, a fost ...

Compania Lukoil România, urmărită penal de DIICOT pentru complicitate la evaziune fiscală

15 Sep 2017  •  16:14

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală pentru Lukoil România, compania fiind acuzată de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional şi complicitate la evaziune fiscală. În acest...