Percheziţii în Ilfov, Călăraşi şi Bucureşti: Sunt vizaţi trei libanezi şi un român suspectaţi de spălare de bani

Percheziţii în Ilfov, Călăraşi şi Bucureşti. Serviciul de investigare a fraudelor şi DGIPI verifică patru persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică în total la peste 3,5 milioane de euro.
   
Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca, este vorba despre un român şi trei cetăţeni libanezi care locuiesc în România, suspectaţi că ar fi produs un prejudiciu de trei milioane de euro prin spălare de bani şi 500.000 de euro prin evaziune fiscală.

La finalul percheziţiilor, cei patru vor fi duşi la audieri la poliţie. La acţiune participă ofiţei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi de la DGIPI, informează Mediafax.