Antena 3 Actualitate Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în comerţul cu produse feroase

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în comerţul cu produse feroase

de G.S.    |    23 Iun 2015   •   07:27

Poliţia Română efectuează 151 de percheziţii, la această oră, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse feroase. 

 
La percheziţii participă peste 600 de poliţişti. 
 
Percheziţiile au loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa.
 
Prejudiciul estimat de anchetatori este de 10 milioane de euro.

"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu domeniul de activitate comerţul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deţinut, ar fi înregistrat achiziţii fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de "tip fantomă", se arată în comunicatul Poliţiei. 
 

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal

×
Parteneri
x close