Gruparea evazionistă ar fi importat cantităţi mari de mărfuri din China prin intermediul mai multor firme fantomă. Produsele ar fi fost apoi vândute mai multor societăţi comerciale, controlate de suspecţi. Erau făcute facturi de alte firme care încercau să muşamalizeze tranzacţiile ilegale.
Poliţiştii au făcut percheziţii la sediile mai multor firme şi au dus la audieri 40 de persoane. În acest dosar sunt cercetaţi 11 cetăţeni români şi 11 cetăţeni chinezi, care ar fi folosit în lanţul de evaziune peste 22 de societăţi comerciale.
