Angajații unui comerciant de bijuterii de lux au fost rugați să se dea drept clienți pentru a păcăli investitorii în cea mai mare escrocherie cu diamante din Marea Britanie, dezvăluie BBC Panorama. Înșelăciunea l-a ajutat pe comerciantul de diamante Vashi Dominguez să obțină bani de la investitori pentru a-și susține afacerea, care s-a prăbușit în 2023 cu datorii de 170 de milioane de lire sterline.
Investitorii, printre care nume cunoscute din afaceri și media, au pierdut totul după ce stocul de diamante al lanțului de retail Vashi, evaluat oficial la 157 de milioane de lire, s-a dovedit a valora în realitate abia 100.000 de lire.
Între timp, Dominguez a dispărut. Atât Poliția Metropolitană, cât și Oficiul pentru Fraude Majore (SFO) au anunțat că nu vor investiga cazul.
Potrivit unei anchete BBC Panorama, angajații Vashi au fost instruiți să se prefacă drept clienți pentru a convinge investitorii că magazinele erau pline. Alții, fără experiență, erau puși să se așeze la bancurile de lucru ca să mimeze activitatea de aurari sau bijutieri.
„Era un spectacol elaborat pe care Vashi îl făcea cu clienții, ca să arate că există multe comenzi și că afacerea e profitabilă. Totul era o fațadă”, a povestit Will Hayward, fost manager de magazin.
Un fost angajat al firmei, Lezlie Bailey, a dezvăluit că firma cumpăra diamante mai mici sau de calitate inferioară, ștergea inscripțiile oficiale GIA și le vindea drept pietre de valoare superioară.
Cea mai mare păcăleală a fost însă în contabilitate. Documentele publicate la Companies House indicau vânzări de peste 100 de milioane de lire în 2021, dar evidențele interne arătau că cifra reală era de doar 5 milioane – adică 5% din ceea ce fusese raportat.
„A manipula conturile la o asemenea scară este complet inacceptabil”, spune Stuart McFadden, de la compania de investigații financiare Refundee.
Carismatic și prezentat ca furnizor de diamante pentru miliardari, Dominguez a devenit o figură cunoscută după apariții televizate și deschiderea unor magazine în Londra, Birmingham și Manchester.
În 2021, și-a lansat un flagship store la Covent Garden, decorat extravagant, inclusiv cu o canapea de 8.000 de lire și un ecran interactiv uriaș. În realitate, fluxul de clienți era extrem de redus.
Totuși, investitori de marcă – precum Clive Schlee, fost director Pret a Manger, miliardarul John Caudwell sau Mark Schneider, cofondator GB News – au plasat sume de sute de mii de lire, convinși de prezentările detaliate și de farmecul personal al lui Dominguez.
În aprilie 2023, compania a intrat în colaps. Evaluările false ale diamantelor și conturile umflate au fost semnate de contabilul Rajnikant Patel, care lucrează într-un birou modest din Ilford, estul Londrei. Confruntat de reporteri, acesta a declarat că nu știa că cifrele erau false și a refuzat să discute despre banii pierduți.
Lichidatorul Benji Dymant spune că creditorii au de recuperat 170 de milioane de lire, dintre care peste 100 de milioane de la investitori. Din extrasele bancare a reieșit că Dominguez a zburat la Dubai chiar în ziua în care tribunalul a dispus lichidarea companiei.
„Am angajat detectivi particulari și au existat câteva presupuse observații, dar nu avem dovezi clare privind reședința lui”, afirmă Dymant.
Deși schema a păgubit sute de investitori și a fost comparată de unii cu marile jafuri din istoria Marii Britanii, autoritățile nu investighează. SFO a transmis că preia anual doar un număr redus de cazuri complexe, iar Poliția Metropolitană a spus că nu a primit sesizări oficiale de la lichidator sau de la Serviciul de Insolvență.
„Ce faceți de fapt? Cum e posibil ca atâția oameni să fie înșelați atât de vizibil și nimeni să nu încerce să-l găsească sau să rezolve frauda?”, întreabă indignat investitorul Mark Schneider.
Unii investitori cred că Dominguez a comis „crima perfectă” și a fugit cu o avere. Totuși, lichidatorul afirmă că nu există dovezi că sume mari au fost transferate în conturi offshore.
„Nu am găsit urme de transferuri semnificative sau depozite masive de bani în străinătate”, spune Dymant.
Rămâne întrebarea dacă Vashi a plănuit de la început înșelătoria sau dacă a fost prins într-o spirală a datoriilor. Cert este că a reușit să atragă zeci de milioane de lire cu ajutorul luxului și al promisiunilor false – iar acum și banii, și el, au dispărut.
Ştiri video recomandate
