Ştiri despre Frauda | Pagina 3

O nouă tentativă de fraudă, care vizează telefoanele românilor, circulă masiv în aceste zile, prin intermediul SMS-urilor.

Un cetățean norvegian căutat pentru fraude a fost prins în București. Bărbatul se dădea drept reprezentantul unei organizații secrete de informații și a primit 1,2 milioane de euro pentru cauze umanitare. De asemenea, a scos din conturile rudelor sale 1,1 milioane de euro.

Un bărbat este cercetat de procurorii din Vâlcea după ce ar fi luat credite online în numele altor persoane. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 50.000 de lei și peste 3.000 de euro.

Pe internet, furtul, vânzarea, cumpărarea unei baze de date cu adrese de e-mail este o activitate criminală cu o istorie de ani de zile. Este şi cazul unei bănci din România ai cărei clienți au devenit țintele unui atac cibernetic. Iată câteva aspecte de bază privind utilizarea corectă și în siguranță a instrumentelor bancare de acces la conturi.

Liderul opoziției de la Kremlin, Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, a fost găsit vinovat de fraudă pe scară largă de către un tribunal rus.

Mai mulți români au deturnat sute de mii de euro din fondurile UE pentru agricultură destinaţi cultivării roşiilor, a anunţat miercuri într-un comunicat Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Un bărbat din Giurgiu a încercat să fraudeze testul teoretic pentru obținerea permisului de conducere. Acesta și-a lipit telefonul mobil de corp și a venit însoțit de complicele pregătit să îi transmită răspunsurile.

Un cuplu din SUA se confruntă cu închisoarea pentru rolul lor într-o schemă de fraudă masivă, după ce au furat milioane din fonduri de ajutor COVID-19. Aceștia și-au tăiat brățările de urmărire electronică și au fugit din casa lor din California, abandonându-și cei trei copii adolescenți.

Procurorii au aflat cum a încercat Marin Voicu, primarul comunei Ciorani din Județul Prahova, să scape de acuzațiile de fraudare a alegerile locale din 2020.

16 români au ajuns pe mâinile polițiștilor italieni. Aceștia au reușit să fraudeze statul cu aproximativ 20 de milioane de euro.

A fugit de lege 23 de ani din cauza unei fraude bancare de 350 de milioane de dolari și a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Poliția nu știa nimic de el, până când o cameră de supraveghere l-a surprins în tribune la un meci de baseball.

Procurorii DNA au clasat unul dintre cele două dosare pe fonduri europene în care a fost implicat numele co-președintelui USR PLUS, Dan Barna.

Un cardinal apropiat în trecut de papa Francisc este judecat la Vatican pentru utilizarea fondurilor bisericești într-o afacere imobiliară în Londra, care s-a dovedit falimentară, relatează BBC.

Procurorii l-au pus, joi, sub acuzare pe Allen Weisselberg, directorul financiar al Trump Organization.

Doi frați din Africa de Sud, proprietarii unei platforme de investiții în criptomonede, au dispărut după ce ar fi furat bitcoin în valoare de 3,6 miliarde de dolari.

În timp ce România geme de gunoaie, există firme care încasează bani pentru reciclări fictive. Inspectorii antifraudă au descoperit o uriaşă escrocherie cu deşeuri, care a prejudiciat statul de  3,5 milioane de euro!