Ministerul Agriculturii face verificări, după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești05 Iun
Ce dosare trimit judecătorii români la CJUE? Președintele Curții: „Am primit numeroase întrebări din România”04 Iun
Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF04 Iun
Un îngrijitor român l-a convins pe nobilul italian Domenico Lanza că este fiul lui. A încercat să îi ia toată averea 28 Mai
39 de persoane au fost arestate în Grecia de EPPO în scandalul fraudării subvențiilor agricole de la UE26 Mai
Doi italieni au furat 182.000 de euro de la o clientă a băncii unde lucrau și i-au cheltuit pe dulciuri şi benzină22 Mai
Ministerul Transporturilor a transmis cum funcţionează o nouă tentativă de înşelăciune, prin SMS. "Sunt un semn clar de fraudă"15 Mai
Americanii au plătit în avans 59 de milioane $ pentru telefonul auriu Trump T1: Un an mai târziu, niciun smartphone nu a fost livrat12 Mai
O nouă înșelătorie prin care hoții fură sume uriașe de pe card. Cum îți golește contul "escrocheria POS"12 Mai
România este pe primul loc în Europa la fraudele cu locuri de muncă false. Tinerii, cele mai frecvente victime09 Mai
A transferat ilegal 400.000 de euro. Cum a reușit un român să spargă sistemul informatic al unei bănci din Islanda09 Mai
OLAF ia în calcul o anchetă în legătură cu grupul „Patrioți pentru Europa”, al lui Le Pen, Abascal și Babis. E vizat secretarul general29 Apr
Apar noi acuzații față de „Mama escroacă” a cunoscutului patiser Graham Hornigold, din documentarul Netflix. Numărul victimelor crește24 Apr
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India14 Apr
„Regele evaziunii fiscale” din Europa a fost arestat în Italia. Era căutat pentru o fraudă de 63 de milioane de dolari14 Apr
De ce s-a prăbușit „Dubaiul Chinei”. Șeful Evergrande a făcut o declarație-cheie în procesul celei mai mari fraude imobiliare 14 Apr
O femeie din Italia este obligată să returneze jumătate din salariile pe 5 ani pentru că și-a falsificat diploma08 Apr
O moldoveancă şi un italian care au înființat o sectă religioasă în Perugia au ajuns după gratii03 Apr
Avertisment ANAF: Escrocii se dau drept inspectori Antifraudă și sună românii pentru a le fura datele bancare02 Apr
Avertisment DNSC: escrocherii online cu site-uri false care imită instituții media și promit câștiguri rapide27 Mar
Escrocherie cu lozuri răzuibile în Italia. Angajaţii de la loterie descopereau biletele câștigătoare și îşi puneau rudele să le cumpere25 Mar
Schema prin care un cuplu de români a făcut un milion de euro printr-o înșelăciune cu mașini de lux, în Spania21 Mar
Patriarhia Română avertizează credincioșii: BOR nu practică „dezlegări” sau „vrăjitorii”. Atenție la conturile care cer bani în online18 Mar
Un italian care se dădea drept manager se caza la hoteluri de lux, apoi fugea fără să plătească. A fost interzis în 32 de oraşe12 Mar
Suspiciuni de fraudă și furt de identitate: Emil Boc anunță rezilierea contractului pentru centura Clujului27 Feb
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el20 Feb
Anchetă în Marea Britanie: zeci de mii de studenţi, printre care și români, ar fi fraudat sistemul de împrumuturi universitare10 Feb
Parchetul European: Percheziții în Vrancea într-un dosar de fraude cu fonduri UE pentru tineri defavorizați27 Ian
Contabila care a furat 8 milioane de la MAE a fost denunțată chiar de concubinul căruia îi vira bani în cont23 Ian
Fraudă de 8 milioane de lei la MAE. O contabilă a transferat ilegal, timp de 12 ani, bani în conturile sale, ale concubinului și fiului22 Ian
Cum a ajuns unul dintre cei mai bogați afaceriști din România în topul pierderilor SUA de pe urma „reconstrucției” Afganistanului07 Ian
Ultimii români care mai păcăleau turiştii cu „alba-neagra” în faţa Turnului Eiffel au fost arestați. Ar fi trimis în ţară 300.000 €15 Dec
Un regizor a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial fantomă. Și-a cumpărat un Ferrari și saltele de pat12 Dec
La 34 de ani, a făcut un milion de victime să piardă 40 de miliarde de dolari: Acum, „Regele cripto” va sta 15 ani la închisoare12 Dec
DNSC avertizează că instituția ANAF e folosită din nou în campanii de phishing. La ce trebuie să fim atenți10 Dec
Un italian care își ținea mama moartă în beci s-a deghizat în femeie ca să-i schimbe buletinul și să-i poată lua în continuare pensia21 Noi
Şapte arestări şi 100 de percheziţii în mai multe ţări din UE, inclusiv în România pentru fraudă cu TVA24 Oct
AI-ul care prinde hoți. Marea Britanie a recuperat 500 de milioane de lire sterline pierdute prin fraude24 Sep
Miliardarul-fantomă din scandalul Wirecard trăiește la vedere la Moscova. Jan Marsalek și-a făcut transplant de păr și e ”atuul” FSB18 Sep
O nouă tentativă de fraudă pe WhatsApp a păcălit deja zeci de români. La ce trebuie să fim atenți pentru a nu pierde bani17 Sep
