Un italian care își ținea mama moartă în beci s-a deghizat în femeie ca să-i schimbe buletinul și să-i poată lua în continuare pensia21 Noi
Şapte arestări şi 100 de percheziţii în mai multe ţări din UE, inclusiv în România pentru fraudă cu TVA24 Oct
AI-ul care prinde hoți. Marea Britanie a recuperat 500 de milioane de lire sterline pierdute prin fraude24 Sep
Miliardarul-fantomă din scandalul Wirecard trăiește la vedere la Moscova. Jan Marsalek și-a făcut transplant de păr și e ”atuul” FSB18 Sep
O nouă tentativă de fraudă pe WhatsApp a păcălit deja zeci de români. La ce trebuie să fim atenți pentru a nu pierde bani17 Sep
Fermierii greci au deturnat subvenţii agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro02 Sep
Un "magnat al hainelor" îşi pierde averea de 90 de milioane de lire sterline. Vindea haine de contrabandă şi făcea fraude carusel30 Aug
Sam Altman trage un semnal de alarmă dur. Inteligența artificială poate să treacă de majoritatea sistemelor de securitate bancară26 Iul
Un bărbat de 76 de ani a crezut că o Miss Franța vrea să se mărite cu el și s-a dus s-o întâlnească. A dat însă nas în nas cu soțul ei19 Iul
Moldova respinge speculațiile privind frauda electorală: Alegerile din toamnă vor fi libere și corecte08 Iul
Partidul lui Marine Le Pen și aliații săi ar fi cheltuit ilegal milioane de euro. Parchetul European a deschis o anchetă08 Iul
Inspectorii DGAF au descoperit o fraudă carusel de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti care vinde telefoane01 Iul
Fraudă cu monumente funerare de 1,3 milioane de lei. A folosit conturile de Revolut ca să evite controalele ANAF01 Iul
Un bărbat a aflat că s-a „căsătorit” fără să știe. Fosta logodnică i-a trimis certificatul de căsătorie într-un colet cu cadouri21 Iun
Cum s-a trișat la Bac. O elevă avea înscrisuri pe picior, iar alţi elevi, prinși folosind dispozitive audio-video13 Iun
Un bărbat trăia în hoteluri de lux din care pleca fără să plătească, după ce golea minibarurile. Cum a fost prins12 Iun
O femeie de 82 de ani a crezut că un bărbat de 28 de ani s-a îndrăgostit de ea și s-a dus după el în Africa. Apoi, el i-a golit contul07 Iun
Percheziții la firmele lui Vasile Pușcaș, sponsorul lui George Simion. Sunt cercetări pentru delapidare, cu prejudiciu de 800.000 euro05 Iun
ChatGpt poate genera pașapoarte și chitanțe false care par foarte reale. Ce măsuri pot fi luate pentru a împiedica fraudele10 Apr
Bandă de români anihilată în Italia. 7 persoane au fost arestate pentru fraude cu maşini la mâna a doua. Cum acționau infractorii10 Apr
Mama patiserului Graham Hornigold, din documentarul Con Mom de pe Netflix, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă în Singapore07 Apr
Câți bani ar fi primit ilegal bașcana Găgăuziei de la grupul criminal al lui Ilan Șor. Procurorii spun de ce e acuzată Evghenia Guțul26 Mar
Fraudă de 15 milioane de euro, descoperită de ANAF la firme de ride-sharing. Tanczos Barna: „O să le prindă pe toate, 100% sigur”25 Mar
Schema prin care contabila-șefă de la Teatrul Bulandra și-ar fi băgat în buzunar ilegal 800.000 de euro18 Mar
Oligarhul Veaceslav Platon acuzat de fraudă cu miliarde de ruble din Rusia, reținut în Marea Britanie. Va fi extrădat în R. Moldova14 Mar
Cine sunt păgubiții Nordis. Pe listă se află firme mari, fotbalistul George Pușcaș și soțul Ioanei Băsescu05 Feb
Laura Vicol și patronul Nordis au fost lăsați liberi, după o noapte de arest. Primele declarații ale lui Vladimir Ciorbă05 Feb
Bomba de pe masa procurorilor: Banca fantomă și italianul pentru care Călin Georgescu cerea bani de la oameni de afaceri04 Feb
Ceasuri, bijuterii, bani și 50 de laptopuri, găsite la percheziții în dosarul Nordis. Laura Vicol și soțul ei află dacă vor fi arestați04 Feb
Cum a ajuns o femeie victima "schemei 1800". Care sunt pașii ca să nu fiți înșelați cu noua escrocherie de pe WhatsApp15 Ian
Evaziune fiscală de 28,8 milioane de lei descoperită de ANAF la doi cetăţeni britanici din Bucureşti17 Dec
Mecanismul #NoFake al Min. Digitalizării a primit 475 de solicitări, majoritatea despre materiale electorale, începând de duminică28 Noi
Cum au reușit mai mulți ruși să obțină acte românești. Veneau din Moscova sau Sankt Petersburg și acum circulă cu ele prin Occident23 Noi
Primarul comunei Tomnatic a fost arestat preventiv pentru fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul e de 1,5 mil. de euro15 Noi
Schema "nepotul" a îmbogățit mai mulți interlopi. Cu ajutorul unor notari au ajuns proprietari ai unor case abandonate12 Noi
Cum a încercat Putin cu toate mijloacele să captureze din nou Republica Moldova. „Rusia a mobilizat o forţă fără precedent”04 Noi
CNN: Cum ar putea frauda „banii murdari” ai Rusiei alegerile prezidenţiale din R. Moldova: „Vor lichida toate instituţiile democratice”02 Noi
Schema prin care "regele ciobanilor" a obținut ilegal subvenții. Procurorii explică cum Dumitru Andreșoi s-a folosit de angajați APIA31 Oct
Rusia pregăteşte fraude electorale la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova30 Oct
Fraudă de 10 milioane de lei cu taloane de pensii false, descoperită în transportul public din Iaşi23 Oct
