Cel putin 19 firme britanice ar putea fi implicate in operatiuni de spalare a banilor unor structuri criminale internationale, scrie in numarul sau de joi publicaia The Independent. Potrivit publicatiei, este vorba de companii de intermediere, inregistrate pe teritoriul Marii Britanii si prin care au trecut, in ultimii ani, cel putin 20 de miliarde de dolari.
Ancheta jurnalistica angajata de ziaristii de la The Independent a beneficiat de sprijinul organizatie neguvernamentale Organised Crime and Corruption Reporting Project.
Cum se lucra: doua companii britanice angajau o afacere bilaterala activa, in cadrul careia una dintre ele punea la dispozitia celeilalte un credit de milioane de dolari. Imprumut garantat de firme din Rusia si Republica Moldova, scrie incomemagazine.ro.
