Directorul general adjunct în cadrul ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de spălare de bani

de D.D.    |    21 Oct 2011   •   13:17
Directorul general adjunct în cadrul ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de spălare de bani Foto: Agerpres

Directorul general adjunct  în cadrul ANAF, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicuşor Drăgan, este acuzat de spălare de bani. ANI a sesizat, în acest sens, Parchetul Capitalei.

Drăgan este cercetat pentru tranzacţii suspecte cu terenuri în valoare de peste 500.000 de euro.

Drăgan a fost numit în funcţia publică de conducere la data de 14 mai 2007.

"În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei -, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)", precizează ANI într-un comunicat de presă, citat de Mediafax.




 





Parteneri
x close