Procurorii D.I.I.C.O.T, alături de poliţiştii Direcției de Investigații Criminale, au percheziţionat joi mai multe "palate" din Slobozia şi Bărbuleşti, într-un dosar în care sunt acuzaţi 19 oameni de camătă, şantaj şi spălare de bani.
Aceştia împrumutau bani cu dobânzi de până la 100% iar, pentru a ascunde banii pe care îi recuperau, cumpărau maşini de lux din Ungaria prin firme "fantomă".
› Vezi galeria foto ‹
Procurorii D.I.I.C.O.T au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, în județele Ialomița, Iași, Ilfov și Alba, pentru 19 persoane acuzate de camătă, şantaj şi spălare de ban.
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând din 2020, 6 persoane ar fi inițiat și constituit, în județul Ialomița, pe criterii familiale, o grupare criminală organizată, la care ar fi aderat ulterior alți 13 membri. Aceştia ar fi oferit bani cu camătă, pentru care ar fi pretins dobânzi, cuprinse între 10% - 100% din valoarea împrumuturilor acordate.
În situația în care persoanele nu puteau înapoia suma împrumutată şi dobânda adăugată, membrii grupării îi ameninţau şi chiar intimidau pentru a-şi recupera banii.
Totodată, pentru a ascunde banii din dobânzi, cămătarii cumpărau maşini lux din Ungaria prin firme "fantomă". Cele 19 persoane ar fi cumpărat maşini în valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro.
Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală cu sprijinul polițiștilor de frontieră ai I.G.P.F. - Punctul de Contact Artand și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Potrivit autorităţilor, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesual, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.
Ştiri video recomandate
