Sunt vizate municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Ialomiţa. Cel puțin 19 persoane vor fi aduse la audieri într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă", au înregistrat documente fiscale privind achiziţii fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului statului este estimat la 6.000.000 de euro.
Ştiri video recomandate
