O româncă cu condamnări anterioare în patru țări diferite a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare după ce a deschis opt conturi bancare folosind identități false pentru a facilita frauda internațională.
Caz incredibil în justiția română! O femeie care a furat un milion de euro de la clienții unei bănci, apoi a donat banii bisericii, a scăpat de dosarul penal. Cum a fost posibil.
Un bărbat și o femeie din Bihor sunt acuzați că au furat o sumă uriașă de bani de la o persoană decedată, după ce au accesat în mod ilegal contul bancar.
Atunci când deschizi un cont bancar online sau în persoană la o sucursală OTP Bank, poate fi necesar să furnizezi instituției financiare o documentație de indentificare sau să îndeplinești cerințele de eligibilitate specifice.
Firma de salubritate din Iaşi, Salubris, a pierdut un proces intentat împotriva a două banci care au intermediat o tranzacţie financiară greşită. Două instanţe au dat câştig de cauză, până acum, băncilor, societatea ieşeană formulând recurs, ce va fi judecat la Curtea de Apel Iaşi.
