Procurorii DIICOT efectuează miercurea aceasta percheziţii la 31 de adrese din mai multe judeţe, printre care Botoşani, Prahova, Constanţa, Mureş.
Este vizată o reţea de crimă organizată, specializată în evaziune fiscală şi înşelăciune. 47 de persoane au fost duse la audieri.
Reţeaua alcătuită din români şi moldoveni, este acuzată printre altele de evaziune fiscală cu cereale, în valoare de peste 500.000 de euro, informează Mediafax.
Procurorii de la Direcţia de Investigare susţin că liderii grupării achiziţionau cereale de la producătorii primari , plătind în numerar şi utilizând documente de achiziţie falsificate.
Infractorii au înfiinţat peste 30 de societăţi comerciale, prin intermediul cărora livrau marfa respectivă către baze mari de achiziţie. Societăţile respective acumulau datorii către stat (TVA, impozit pe profit) funcţionau o perioadă limitată de timp, după care activitatea lor înceta.
