Un spaniol care locuia cu soția într-o comună din Dâmbovița a dispărut de acasă. Dacă l-ați văzut pe Jose, sunați la 112
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Ţărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor (a 5-a Directivă AML).
Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare şi supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea şi a asigura protecţia sistemului financiar. Toate statele membre aveau obligaţia de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.