Al Switi AMA Nail, membru al grupării conduse de Genică Boerică, ar putea fi extrădat în România
09 Feb 2010, 11:06
vezi articolul in HTML5
Iordanianul Al Switi AMA Nail, membru al grupării conduse de Genică Boerică, ar putea fi extrădat în România.
Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea Ministerului Justiţiei, după ce au fost îndeplinite condiţiile pentru ca ministerul să ceară extrădarea iordanianului. Acesta a reuşit să fugă din ţară pe 24 mai 2004.
Procurorii DDICOT i-au trimis în judecată pe Al Switi şi pe Geică Boerică în 2005 pentru returnările frauduloase de TVA de la Craiova şi pentru spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2004 aceştia ar fi întocmit documente fictive de vânzare-cumpărare a unei plantaţii de viţă-de-vie, în suprafaţă de 25 de hectare, aparţinând unei ferme din judeţul Mehedinţi, în valoare de 6,98 milioane de lei. Pe baza acestor documente, ei ar fi solicitat şi obţinut, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, o rambursare ilegală de TVA, în valoare de 1,12 milioane de lei, sumă ce a fost virată în contul unei societăţi comerciale din Craiova.
Antena3.ro
Şi nu rata o super afacere: Promotie la Rochie dama la numai 42.00 RON !
Știri din România
-
Pompierii constănţeni, în alertă maximă! Au fost anunţaţi că o persoană ar fi prinsă între sloiuri
03 Feb, 23:30 | 0 comentarii -
Pompierii nu au putut folosi furtunurile la un incendiu în Buzău: Apa a îngheţat din cauza gerului
03 Feb, 23:24 | 1 comentarii -
Două maşini offroad, puse la dispoziţia Serviciul de Ambulanţă Prahova de doi ploieşteni
03 Feb, 23:00 | 2 comentarii -
GSP.roCriticat şi ameninţat! » Scaunul lui Ilie Stan începe să tremure
-
Claudiu Crăciun: Piaţa nu trebuie să rămână goală. Avem responsabilitatea să o ţinem vie
03 Feb, 22:42 | 4 comentarii -
Risc de avalanşă pe DN 1A: Trafic închis de la Cheia până la limita cu Braşovul
03 Feb, 22:03 | 0 comentarii
Citeşte mai multe despre:
Al Switi AMA Nail, Genica Boerica
+ adauga comentariu
COMENTARII (1):
Adauga comentariu
* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate
.gif)
Pina nu trimiteti dupa gratii pe cei ce aproba rambursarea de TVA nu instaurati ordine - fara complici la AD. Fin. nu puteau pagubii Romania. Cind va veti face datoria atunci veti lua salarii si pensii garantate ,altfelRomania se duce in jos cu cetateni cu tot