x close

Percheziții de amploare la case de schimb valutar. Cel puțin 22 de persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani

12 Sep 2017   •   19:53
Percheziții de amploare la case de schimb valutar. Cel puțin 22 de persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani  Foto: Agerpres.ro

Poliţiştii din Ilfov şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale efectuează, marţi seară, 41 de percheziţii la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din judeţele Ilfov şi Constanţa şi din Bucureşti, informează IGPR. 

Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani

Din primele cercetări a reieşit că în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.

Sursă: Agerpres
Parterneri
Parterneri
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Nu, multumesc Accept
sati