Transparency
International România a finalizat un proiect de lege care
permite Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor să
monitorizeze toate tranzacţiile pe care persoanele publice cu
funcţii în administraţia locală sau centrală le vor efectua
în state din cadrul Uniunii Europene. Datele despre aceste
tranzacţii vor fi colectate şi puse la dispoziţia unei instituţii
europene specializate în lupta împotriva infracţiunilor
financiare.
Proiectul
de lege elaborat de organizaţia Transparency International România
urmăreşte limitarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi
spălare de bani. Legea a fost iniţiată în urma unei
directive europene, ce reglementează schimbul de informaţii legate
de tranzacţiile financiare făcute de demnitari din statele membre
UE.
Legea
are în vedere parlamentari, membrii Guvernului, judecătorii,
procurorii, ambasadorii, primarii, înalţi funcţionari
publici, dar şi militarii cu grade înalte. Toate instituţiile
financiare sau nefinanciare sunt obligate să pună la dispoziţia
Oficiului contra Spălării banilor informaţiile referitoare la
tranzacţiile efectuate în spaţiul comunitar de persoanele
expuse politic.
Proiectul
de lege urmează să fie propus spre adoptare Parlamentului. Datele
privind tranzacţiile vor fi păstrate de o instituţie europeană şi
vor putea fi accesate doar în cazul unor investigaţii
judiciare.
Antena
3
