Potrivit informaţiilor făcute publice într-un comunicat al DNA, în dosar sunt cercetaţi Ştefan Ene, fost director general al SC Oil Terminal SA Constanţa, în prezent consilier al directorului general al companiei, Iulian Octavian Natu, fost director general al SC Petrotrans SA, în prezent pensionar, Mihai Moise, reprezentant al SC NAC Industrii SRL Bucureşti şi pe Marian Toma, director de producţie în cadrul firmei bucureştene.
La data de 6 ianuarie 2011, Ştefan Ene a primit de la Mihai Moise (fratele unuia dintre acţionarii SC NAC Industrii SRL Bucureşti) 43.000 de euro Ene ar fi trebuit să-l covingă pe directorul general al SC Oil Terminal SA Constanţa să aprobe încheierea unui contract prin care compania să livreze către firma bucureşteană reziduuri petroliere în condiţii avantajoase de preţ, informează Mediafax.
Octavian Iulian Natu şi Marian Toma au fost cei care au intermediat legătura dintre Ene şi Moise.
