Viagra adusă din China, vândută dintr-un sat din Iași. Este cazul controversat pe care procurorii DIICOT trebuie să-l soluționeze. Capul rețelei era un bărbat din Austria care a înființat mai multe firme fantomă într-o localitate sărăcă ieșeană. De acolo, produsele farmaceutice pentru potență erau vândute în toată Europa. Banii treceau însă prin mai multe firme off-shore ca să le fie pierdută urma. Până când anchetatorii au obținut probe pentru a stabili cum funcționa gruparea, austriacul, care ar fi pus totul la cale, a murit.
Procurorii DIICOT Iași susțin că șapte persoane sunt cercetate pentru constituire a unui grup infracţional, contrafacere şi spălare de bani. Suspecții ar fi fost implicaţi într-o afacere controlată de un bărbat din Austria, care, în timpul anchetei, a murit, scrie Ziarul de Iași.
Afacerea „Viagra” a ajuns în atenția procurorilor DIICOT Iași încă din 2011. Dosarul a fost instumentat pe atunci de procurorul Daniel Horodniceanu, care ajuns, între timp, procuror-şef al DIICOT. Ancheta nu a fost finalizată nici până acum, fiind îngreunată de faptul că procurorii au cerut documente din state cunoscute ca fiind „paradisuri fiscale”.
Membrii grupării au apelat la oameni săraci din localitatea Zagavia care au devenit acționari sau administratori ai unor firme românești sau chiar a unor off-shore-uri din paradisuri fiscale. Prin intermediul acestor societăți, viagra adusă din China a fost vândută fie în România, fie în diverse țări din Europa.
Mai apoi, banii erau transferați în firmele controlate de membrii grupării, sub paravanul unor contracte de consultanță fictive.
