Polițiștii și procurorii fac percheziții miercuri la firmele lui Horațiu Potra, liderul mercenarilor care i-a asigurat paza lui Călin Georgescu, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Potra nu ar fi declarat 7 milioane de dolari câștigați în Africa.
UPDATE 13.10 Prima reacție a lui Horaţiu Potra despre percheziţiile care îl vizează. El susţine că a adus bani în România şi că a plătit taxe şi impozite: "Astea sunt poveşti de jurnalişti. Nu-s bani din evaziune fiscală, sunt bani care au intrat prin contracte. Eu am mai spus şi înainte, au apărut bani intraţi de la chiriaşi, bani intraţi din Africa, care e problema? Unde-i problema că am adus bani în România din contracte exterioare cu cineva. Bani pe care s-au plătit impozite, tot s-a plătit. Astea sunt vrăjeli că evaziune fiscală. Există acte, există tot pe ele, taxe la stat s-au plătit. Numai anul trecut în 2024 am plătit pe PFA 868 sau 890 de mii de lei impozit la stat. De ce să le prezint anchetatorilor? Eu le prezint cui trebuie, nu anchetatorilor. O să vedem mai departe".
Știrea inițială
Sunt 13 mandate de percheziție puse în aplicare de polițiști români și de către Parchetul General în legătură cu infracțiunea de evaziune fiscală.
Potrivit surselor Antena 3 CNN sunt vizate firmele lui Horațiu Potra. Ar fi descinderi și acasă la Potra, dar și la o rudă a acestuia. De asemenea, în București sunt precheziții la locuința iubitei acestuia.
Ancheta urmărește să afle circuitul a 7,2 milioane de dolari care ar fi provenit de la o societate comercială din Africa, bani care ar fi fost trimiși în conturile unor firme deținute de Horațiu Potra și apoi transferați către o altă societate comercială din Marea Britanie. Astfel, s-ar fi creat un circuit financiar pentru a evita declararea acestor bani și, implicit, plata unor impozite pe aceste sume. Surse Antena 3 CNN spun că procurorii au destule dovezi care să arate de unde veneau acești bani, unde ajungeau și cum ar fi fost scoase de la bancomate o parte dintre aceste sume cash, în așa fel încât, ulterior, banii să ajungă în circuitul financiar legal.
Concret, este vorba despre suspiciuni de evaziune fiscală și nu numai în acest caz, în legătură cu această sumă care ar fi provenit din Africa, de la o societate comercială. Anchetatorii ridică acte de la firmele lui Potra. Urmează să fie făcute și audieri.
Comunicatul transmis de Parchetul General
"Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R. pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, care consta în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială. Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare", au transmis procurorii.
