Membrii grupării se foloseau de acte false şi documente fictive pentru a încasa diverse sume de bani. Învinuiţii foloseau date ce aparţin unor societăţi comerciale din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
În frauda bancară de 5 milioane de euro este implicat şi un poliţist de la Poliţia Rutieră, el urmând a fi audiat de procurorii DIICOT alături de cei trei români şi de italian.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană", precizează DIICOT, într-un comunicat de presă, citat de Mediafax.
Bărbaţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea învinuitului George Petrescu.
Pentru a îngreuna verificările de conformitate, învinuiţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
