Reţea de evaziune fiscală, destructurată de DIICOT. La cât se ridică prejudiciul

de A.B.    |    02 Apr 2015   •   15:27
Reţea de evaziune fiscală, destructurată de DIICOT. La cât se ridică prejudiciul

 Un grup infracţional din Constanţa format din 15 persoane a fost destructurat de DIICOT. Toţi cei 15 sunt suspectaţi de evaziune fiscale. Prin intermediul unor firme fantomă, au emis către 250 de societăţi din cinci judeţe şi Bucureşti documente contabile justificative care nu aveau la bază operaţiuni reale, provocând un prejudiciu de 50 de milioane lei.

Procurorii au făcut azi 79 de percheziţii la grupul specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii grupării care se foloseau de 20 firme fantomă, au emis în perioada 2009 - 2015 către 250 de societăţi comerciale din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiului Bucureşti, documente contabile justificative care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale. Prejudiciul creat de către cele 250 de firme este de 50 de milioane de lei.

x close