Autoritățile române au suspiciuni că terorismul a fost finanțat cu bani românești tranzacționați prin paradisuri fiscale. Oficiul pentru combaterea spălării banilor a trimis șase sezizări la SRI și alte 11 la Parchetul General cu privire la tranzacții suspecte către Panama, scrie Digi24.
Sesizările au fost trimise în 2015. Atunci, Oficiul pentru combatarea spălării banilor a indentificat 4.600 de tranzacții suspectate că ar fi fost frauduloase. În urma anchetelor, majoritatea s-au dovedit a fi legal. Pentru 400 de cazuri totuși au fost depuse sesizări la Parchetul General, dintre care 11 ar fi fost în Panama. Trazancțiile ar fi fost derulate prin Cipru.
Numărul de români suspectați că ar fi derulat tranzacții suspecte prin intermediul paradisurilor fiscale și numărul românilor implicați în dosarele Panama nu au fost făcute publice. De altfel, șeful ANAF preciza că nicio altă autoritate fiscală din Europa nu a făcut publice aceste informații.
