Procurorii Capitalei au dispus reținerea a 17 inculpați, dintre care 14 vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București remis miercuri Agerpres, în perioada 2012-2014 inculpații, prin intermediul SC SDS Interpharma SRL, au efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/ SIDA, a bolilor psihice și hepatitei bunuri fără documente, provenite din spitale, farmacii sau țări precum Turcia și Ucraina.
"Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor și pentru a reduce sarcina fiscală aferentă veniturilor, inculpații au înregistrat în documentele financiar contabile și în documentele justificative fiscale operațiuni nereale de achiziții de medicamente de pe teritoriul național, de la societăți comerciale afiliate sau fantomă, în acest fel stabilind cu rea-credință taxa pe valoare adăugată deductibilă în cuantum de 11.554.242 lei (pentru care a solicitat rambursarea sumei negative) și sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 21.102.086 lei", se mai arată în comunicat.
Potrivit anchetatorilor, în scopul disimulării provenienței, circuitului și proprietății asupra sumelor de bani obținute din aceste activități ilicite, acestea au fost transferate prin mai multe circuite financiare frauduloase, până la retragerea lor în numerar.
