DIICOT a pus sechestru pe 100 de imobile, în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală
×
Antena 3 S.A. utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.antena3.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.antena3.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.Antena3.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept

Fii alături de noi!

DIICOT a pus sechestru pe 100 de imobile, în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

de S.T.   •   06 Dec 2017   •   21:55
DIICOT a pus sechestru pe 100 de imobile, în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală 534
Foto: Intact Images

Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat, miercuri, 11 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin importuri din China şi Turcia de mărfuri la un preţ subevaluat.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul în acest caz se ridică la 9 milioane de lei, iar pentru recuperarea acestei sume, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a 100 de imobile, dintre care 94 de apartamente şi 6 terenuri, care aparţin persoanelor fizice şi juridice implicate.

Procurorii susţin că patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca scop elaborarea unui mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanţuri de tranzacţionare artificiale, format din societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în vederea efectuării de importuri din China şi Turcia la un preţ subevaluat, în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării mărfurilor pe piaţa internă de către adevăraţii beneficiari, care au aderat şi sprijinit gruparea infracţională.

sati