Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.
”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.
Conform DIICOT, sunt vizaţi doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) unul dintre cei implicați este Călin Georgescu.
Conform anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, cei trei au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii, ” în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste”..
”Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, informează DIICOT.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.
Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Georgescu a fost oprit în trafic, când merge la Otopeni spre bazinul de înot
Georgescu a fost oprit în trafic spre Otopeni, când se ducea spre înot la bazin. Se afla cu copilul în mașină. Copilul și-a continuat drumul, dar Georgescu a fost întors la locuința din Mogoșoaia pentru a i se face percheziții
Dosarul care îl vizează pe Georgescu este cel pornit de la Ionel Rusen, aflat pe rolul DIICOT.
De altfel, au loc percheziții la Ionel Rusen și la Ion Negoescu.
Va fi audiată și soția lui Călin Georgescu, Cristela. Ea ar fi participat și ar fi avut un rol în discuțiile care au dus la escrocherie.
În anchetă s-au făcut comisii rogatorii în Italia, Eveția, Marea Britanie.
Călin Georgescu, acuzat de omul de afaceri Răzvan Leu că l-a escrocat
Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.
Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
Omul de afaceri din Buzău a mai spus că Georgescu, de care știa prin intermediu unui prieten comun, i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului. Candidatul independent i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția.
Lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, acțiune pe care a întreprins-o la începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat, iar afaceristul a cerut banii înapoi.
Afaceristul a spus că Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.
"În cursul anului 2021, Răzvan Liviu Leu, fiind împreună cu Negoescu Ion în localitatea Câmpulung Muscel, s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care era însoțit de Ionel Rusen, persoană care i-a fost prezentată de către Călin Georgescu ca fiind un potent și serios om de afaceri, cu conexiuni și posibilități reale de a dezvolta o afacere și de a intermedia obținerea unui împrumut — de fapt, a unei linii de credit acordate în vederea realizării unei afaceri în domeniul financiar, respectiv al tranzacțiilor cu cantități mari de material prețios – aur, tranzacții ce urmau a se realiza în Dubai", se arată în plângerea penală.
Operațiunea de a scoate banii de la Leu a continuat cu noi manevre.
"Ulterior acestor întâlniri, Ionel Rusen l-a prezentat pe Răzvan Liviu Leu directorului Wealth Bank Transfer LTD, respectiv lui Massimiliano Arena, pentru a obține un împrumut — de fapt, o linie de credit — în valoare de aproximativ 6 milioane de euro", se mai arată plângerea.
Pentru că nu a primit creditul, Răzvan Leu și-a cerut banii înapoi. Georgescu și apropiații lui i-au promis, în anul 2022, că îi vor restitui banii printr-o altă companie elvețiană, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În 2023, Călin Georgescu i-ar mai fi promis afaceristului că îi va da banii înapoi după ce îi vor intra fondurile colectate pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.
Greșeala fatală pentru Georgescu a fost aceea de a-i trimite, de pe telefonul personal, mai multe ordine de plată fără acoperire. Această probă îl leagă direct de operațiunea de înșelăciune.
Conform denunțului, Ion Negoescu este prieten cu Călin Georgescu de peste 15 ani. Leu a avut mai multe întâlniri cu Negoescu în clădirea Senatului României, unde acesta era, la momentul respectiv, șeful serviciului de protecție a informațiilor clasificate din Senatul României. A fost detașat de la Ministerul Afacerilor Interne în februarie 2017 și a plecat prin pensionare în 15 aprilie 2021. În perioada 2007-2008, Negoescu a fost adjunctul șefului Diviziunii de Control și Autoprotecție din DGIPI, celebrul "Doi și-un sfert".
în acest dosar a fost audiat și omul de afaceri Ioan Niculae, care a confirmat în exclusivitate la Antena 3 CNN că a depus documente la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen și a lui Francisc Dokonal. Ioan Niculae afirma că Rusen și Dokonal l-au înșelat cu o sumă de peste 400.000 euro în perioada 2019-2020. Ioan Niculae spunea că, în 2019-2020, ar fi fost convins de Ionel Rusen să îi dea 450.000 euro avans pentru obținerea unui credit de la o bancă elvețiană, credit în valoare de 200 de milioane de euro. Creditul ar fi urmat să finanțeze construirea unei fabrici de substanțe chimice undeva pe teritoriul României. Niculae a dat acești bani, 450.000 euro, însă linia de credit nu a mai fost obținută. Afacerea a picat, dar Niculae se plânge că nu și-a mai văzut avansul înapoi.
