O amplă operațiune a Gărzii Financiare din Padova, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Padova, a dus la punerea sub sechestru a bunurilor în valoare de peste 190.000 de euro aparținând unui cuplu de cetățeni români, care figurau cu domiciliul în România.
Cei doi sunt anchetați pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă agravată și reinvestirea de fonduri provenite din surse ilicite.
Totul a ieşit la iveală în urma unui control fiscal realizat de către Garda Financiară asupra unei societăți comerciale din zona de nord a provinciei Padova, activă în domeniul prelucrărilor mecanice ale metalelor. Anchetatorii au găsit mai multe nereguli , printre care şi datorii de 150.000 de euro reprezentând obligații fiscale restante, relatează presa din Italia.
Apoi în urma investigațiilor ulterioare privind fluxurile financiare s-a constatat faptul că proprietarul, care avea deja datorii față de statul italian în valoare de peste 1,2 milioane de euro, transferase ilegal fonduri către o a doua companie administrată de soția sa.
Sumele ar fi fost apoi reutilizate, printre altele, pentru a plăti remunerații personale în favoarea celor doi soți, prejudiciind direct bugetul statului italian.
Ca urmare a acestor constatări, Tribunalul a dispus sechestrul preventiv asupra mai multor bunuri aparținând celor doi soți români. Printre bunurile puse sub sechestru se numără sume de bani aflate în conturi bancare, două imobile situate în Italia, precum și mai multe terenuri în România.
Identificarea bunurilor din România a fost posibilă datorită cooperării internaționale dintre Garda Financiară din Italia şi autorităţile române.
Ştiri video recomandate
